El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lanzó una revisión específica de jurisdicciones con actividad relevante de proveedores de servicios de activos virtuales, ante la aplicación desigual de sus estándares globales para empresas cripto. Anunciada el 30 de octubre, la revisión se centrará en jurisdicciones seleccionadas según su estado de evaluación. El proceso busca detectar deficiencias en los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que afectan a los activos virtuales y exchanges de criptomonedas.
El GAFI señaló que las redes criminales siguen aprovechando el carácter transfronterizo de los activos virtuales y las debilidades de implementación nacional. La revisión complementará, y no sustituirá, los procesos existentes de evaluación mutua y seguimiento. El organismo también prevé reforzar la cooperación y capacitación, además de pedir a proveedores de asistencia técnica que prioricen a las jurisdicciones con mayores dificultades para aplicar la Recomendación 15.
La revisión irá seguida de una supervisión reforzada y de informes acelerados para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia sobre las deficiencias detectadas. Los primeros resultados se publicarán en junio de 2027, con nuevas conclusiones previstas para octubre. El próximo hito será la primera evaluación pública del GAFI sobre cómo las jurisdicciones seleccionadas están cerrando brechas en la supervisión de activos virtuales, ofreciendo una visión más clara del avance hacia una aplicación global.
Fuente: Grupo de Acción Financiera Internacional.
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