Puntos clave de la noticia:
- China abrió un procedimiento de confiscación sobre 61.896,41552945 BTC y activos vinculados a Qian Zhimin tras aceptar Tianjin la solicitud fiscal.
- La fiscalía sostiene que el esquema captó más de 40.378 millones de yuanes y causó pérdidas superiores a 19.977 millones entre 102.000 participantes.
- Familiares, víctimas y otros interesados tienen seis meses para participar, mientras la propiedad y distribución de los Bitcoin siguen todavía pendientes en China y Reino Unido.
Las autoridades chinas abrieron un procedimiento de confiscación sobre 61.896,41552945 BTC y activos vinculados a Qian Zhimin. Según The Paper, el Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Tianjin aceptó la solicitud fiscal el 28 de septiembre y anunció el caso el 13 de octubre. El procedimiento busca confiscar activos que la fiscalía considera ganancias ilícitas, pero no significa que el Estado ya sea su propietario definitivo. El caso añade una dimensión jurídica al Bitcoin incautado.
Un Tribunal Chino Abre un Plazo de Seis Meses para los Interesados
La fiscalía sostiene que Qian controlaba Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que captó más de 40.378 millones de yuanes mediante productos financieros sin licencia entre 2014 y 2017. La solicitud afirma que 102.000 participantes sufrieron pérdidas superiores a 19.977 millones de yuanes. Las autoridades alegan que los fondos se utilizaron para pagar a participantes anteriores, operar proyectos falsos y adquirir Bitcoin, propiedades, vehículos y joyas. El procedimiento se suma a una disputa transfronteriza por los BTC incautados.
La solicitud de confiscación abarca más que Bitcoin. Los activos enumerados incluyen 72.745,79502 BCH, 72.745,78555 BTG, 72.745,7845 BSV, 3,606 millones de XRP, efectivo, joyas, saldos bancarios y carteras de inversión. Incluye además más de 70 millones de DOGE convertidos por autoridades británicas y depositados en una cuenta remunerada. La petición alcanza criptoactivos y bienes financieros supuestamente derivados del esquema. El conjunto ya ha generado reclamaciones de recuperación de inversores.
El tribunal indicó que familiares de Qian y otros interesados pueden participar durante un plazo de seis meses. Los inversores afectados también pueden incorporarse como interesados mediante la plataforma, aunque no participar no impide recibir distribuciones de bienes recuperados. El plazo de seis meses forma parte del procedimiento de confiscación y no constituye una sentencia definitiva sobre los activos. Después de ese periodo, el tribunal deberá examinar la solicitud conforme al procedimiento penal chino.
El proceso chino se cruza con litigios en Reino Unido, donde los Bitcoin fueron incautados después de que Qian abandonara China en 2017. Un tribunal británico determinó que el derecho chino debe regir las reclamaciones de las víctimas sobre más de 61.000 BTC, aunque quedan procedimientos pendientes. La propiedad y distribución de los Bitcoin siguen sin resolverse en ambas jurisdicciones pese a la nueva solicitud de confiscación. La incertidumbre condiciona los esfuerzos de los inversores por recuperar 61.000 BTC y el reparto de los activos.
