Puntos clave de la noticia:
- La policía griega arrestó a 17 personas por una presunta pirámide cripto de $8 millones que habría captado a unas 10.000 personas, con dos militares acusados de roles de liderazgo.
- Los inversores debían aportar al menos €800, mientras los participantes VIP entregaban €5.000 bajo promesas de duplicar su dinero.
- La investigación comenzó tras dos denuncias anónimas y las acusaciones aún no han sido probadas judicialmente.
Dos militares griegos figuran entre nueve sospechosos acusados de desempeñar roles de liderazgo en una presunta pirámide de criptomonedas que habría captado a unas 10.000 personas y generado $8 millones, según To Vima. La policía arrestó a 17 personas vinculadas con la organización, mientras los fiscales sostienen que los inversores eran dirigidos hacia criptomonedas mediante una plataforma controlada por el grupo. El caso vuelve a poner el foco sobre las estafas cripto. Las acusaciones siguen bajo investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
La investigación se centra en el reclutamiento y las promesas de rentabilidad
Los nueve sospechosos debían comparecer ante un juez de instrucción el lunes. Entre ellos figuran militares de Pieria y Larissa, a quienes los investigadores atribuyen funciones de liderazgo. Las autoridades creen que el militar de Larissa aprendió el método de un contacto durante un viaje al extranjero. Los investigadores analizan si personal militar participó en la organización y expansión de la red de inversión, mientras reconstruyen cómo se captaba a los participantes.
Los inversores eran presuntamente animados a entrar con un mínimo de €800, mientras los clasificados como VIP debían aportar €5.000 bajo la promesa de duplicar su dinero. Solo en Katerini, los investigadores estiman que 1.842 miembros colocaron alrededor de €2 millones. Las promesas de rendimientos extraordinarios o garantizados aparecen como un elemento central del presunto modelo de captación, un patrón visto en otras investigaciones por esquemas Ponzi cripto.
El caso habría utilizado la Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial de Katerini como vehículo de reclutamiento. Un líder de 44 años quedó en prisión preventiva tras declarar ante el juez y el fiscal, mientras otros seis detenidos fueron liberados bajo medidas restrictivas. Las fianzas se fijaron entre €15.000 y €20.000. Las distintas decisiones cautelares forman parte del proceso judicial en curso y no constituyen conclusiones definitivas sobre responsabilidad, algo igualmente relevante en otros casos de fraude de inversión cripto.
La investigación comenzó en julio después de que se presentaran dos denuncias anónimas a través de gov.gr ante la Subdirección de Investigación Criminal de Katerini. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a rastrear la presunta organización hasta realizar 17 arrestos. Las principales preguntas ahora son qué papel tuvo cada sospechoso, cómo circularon los fondos y si la fiscalía puede demostrar ante los tribunales la existencia del esquema piramidal, en un contexto de creciente atención sobre plataformas fraudulentas de inversión cripto.
