Puntos Clave de la Noticia
- Congelaciones vinculadas a Irán: Tether señaló que aproximadamente $550 millones en USDT vinculados al Banco Central de Irán y a redes de sanciones fueron congelados durante 2026.
- Cooperación internacional: La empresa destacó el trabajo con la Oficina Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel, incluyendo la congelación de wallets conectadas con presuntas actividades ilícitas y redes vinculadas a Irán.
- Alcance de la aplicación de la ley: Tether informó haber trabajado con más de 340 agencias en 67 países, respaldando más de 2,800 investigaciones y ayudando a congelar más de $4.9 mil millones en activos.
Tether ha reafirmado su cooperación con las agencias del orden de EE.UU. e internacionales a medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para desarticular las redes de evasión de sanciones vinculadas a Irán. La declaración se produce mientras el Departamento del Tesoro de EE.UU. refuerza la supervisión de los activos digitales a través de la Operación Economic Outcast, una campaña diseñada para desmantelar las redes financieras que respaldan al régimen iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
De acuerdo con Tether, las acciones relacionadas con USDT durante 2026 han dado como resultado la congelación de aproximadamente $550 millones en activos distribuidos en wallets identificadas por las autoridades de EE.UU. como vinculadas al Banco Central de Irán y a redes de sanciones afines. La compañía afirmó que la cifra refleja múltiples intervenciones llevadas a cabo en coordinación con organismos policiales.
Importantes congelaciones apuntan a Wallets vinculadas a Irán
Una parte significativa de los fondos congelados proviene de medidas tomadas a principios de este año. En abril de 2026, Tether colaboró en la congelación de más de $344 millones en USDT distribuidos en dos direcciones, tras recibir información de la OFAC y de las autoridades de EE.UU. Al día siguiente, esas direcciones fueron agregadas formalmente por la OFAC como identificadores de moneda digital asociados al Banco Central de Irán.
Acciones adicionales de cumplimiento le siguieron en julio, cuando se congelaron más de $130 millones en USDT en cuatro wallets, después de que el Tesoro ampliara una designación de sanciones existente para incluir cuatro direcciones adicionales en TRON. En conjunto, esas intervenciones representan cerca de $550 millones en USDT vinculados a Irán congelados durante 2026. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, señaló que las Blockchains públicas brindan a las autoridades visibilidad sobre los movimientos de fondos y permiten actuar cuando los investigadores aportan información creíble.
La cooperación global se extiende más allá de los casos de Irán
La empresa afirmó que Tether ha trabajado con la Oficina Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel durante varios años. En 2023, Tether reveló la congelación de 32 direcciones que contenían $873,118.34 vinculados a actividades ilícitas que afectaban a Israel y Ucrania. La cooperación continuó en 2025, después de que las autoridades israelíes publicaran una lista de direcciones de criptomonedas presuntamente vinculadas al IRGC. Según la compañía, 39 de esas direcciones habían sido incluidas en la lista negra por parte de Tether, congelando aproximadamente $1.5 millones en USDT.
Más de 2,800 investigaciones respaldadas
Más allá de las medidas relacionadas con Irán, Tether señaló que trabaja con más de 340 agencias del orden en 67 países. La compañía informó haber respaldado más de 2,800 investigaciones a nivel global, incluyendo más de 1,500 que involucran a autoridades de EE.UU. Esos esfuerzos han derivado en más de $4.9 mil millones en activos congelados, con más de $2.4 mil millones vinculados a agencias de EE.UU.
Tether también destacó su cooperación en diversas acciones policiales enfocadas en esquemas de fraude, violaciones de sanciones, investigaciones de financiamiento del terrorismo y recuperación de fondos ilícitos, manteniendo su compromiso de continuar brindando asistencia a las autoridades que buscan rastrear y congelar activos de origen criminal.
