El principal intercambio de criptomonedas Binance se ha asociado con la compañía de tecnología reguladora Coinfirm según un anuncio del intercambio el jueves. La asociación tiene como objetivo reforzar el cumplimiento ALD (anti lavado de dinero) de Binance con respecto a las últimas directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzadas en junio de este año. Binance afirma en el anuncio que:
Integre la plataforma AML independiente de blockchain de Coinfirm a su servicio de intercambio de criptomonedas en más de 180 países y regiones para garantizar un comercio seguro para sus clientes y el cumplimiento de las directrices del GAFI para los intercambios de criptomonedas en todo el mundo.
Esta no es la primera asociación que Binance ha anunciado con un proveedor de servicios reguladores. Anteriormente, se asoció con las compañías de soluciones de inteligencia de criptomonedas basadas en Silicon Valley CipherTrace, Refinitiv, Chainalysis e IdentityMind, todo con el objetivo de reforzar sus procedimientos ALD/KYC. Todas estas compañías han sido contratadas en los últimos seis meses, lo que parece demostrar que Binance está o no totalmente satisfecho con las soluciones ofrecidas por una sola empresa o parece encontrar mejores proveedores de soluciones con el tiempo.
Las nuevas pautas del GAFI describen que todas las empresas relacionadas con las finanzas deben monitorizr la fuente de los fondos de criptomonedas, así como el destino. Esto implica conocer a los remitentes y destinatarios, así como llevar a cabo la debida diligencia adecuada, similar al uso de un banco para enviar y recibir fondos. Además, el GAFI requiere que las empresas desarrollen programas de análisis sólidos basados en el riesgo que garanticen que sus plataformas no se utilicen para lavar dinero.
El sistema de análisis, alertas e investigaciones de calificación de riesgo en tiempo real de Coinfirm, construido sobre la plataforma agnóstica de blockchain, ayudará a Binance a frustrar los intentos de lavado de dinero y permitirá que el intercambio tome decisiones informadas rápidamente sobre las transacciones para proteger mejor la cripto economía en general.
El intercambio decía de la solución AML de Coinfirm. El cofundador y CEO de Coinfirm, Pawel Kuskowski, dijo en un comunicado que:
Estamos entusiasmados de trabajar con un líder de la industria como Binance para aumentar sus capacidades de análisis de riesgos y AML con nuestra tecnología patentada y la más amplia cobertura de blockchain.
Sentimientos similares fueron expresados por Samuel Lim, director de cumplimiento de Binance. Dijo que:
Confiamos en que Coinfirm y sus soluciones líderes nos ayudarán a nosotros y a la industria a evolucionar en un mercado en rápido cambio y desarrollo, al tiempo que permite un crecimiento integral e institucional de una manera que cumpla con las normas y sea segura.
