El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos informó el 17 de septiembre que las autoridades de EAU y Suecia detuvieron a siete personas en una operación coordinada contra una presunta red internacional de lavado de dinero. Un ciudadano sueco, descrito por el ministerio como líder del grupo, fue arrestado en EAU bajo una Notificación Roja de INTERPOL, mientras otros seis presuntos miembros fueron detenidos en Suecia.
Según el ministerio, los investigadores determinaron que la red manejó alrededor de 70 millones de coronas suecas, equivalentes a 26.5 millones de dirhams, durante diez meses, moviendo efectivo procedente de actividades criminales y redirigiendo fondos hacia otras organizaciones delictivas. Las criptomonedas también fueron utilizadas para transferir y movilizar valor, mientras el rastreo blockchain y la evidencia digital revelaron vínculos financieros con el crimen organizado y asesinatos por encargo.
Ya se iniciaron procedimientos legales contra los detenidos, mientras la investigación continúa centrada en rastrear los flujos financieros de la red. Las autoridades de EAU afirmaron que seguirán colaborando con socios internacionales para rastrear organizaciones criminales y cortar sus fuentes de financiamiento, por lo que los procesos judiciales y cualquier nuevo vínculo identificado serán los próximos puntos a seguir.
Fuente: Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos.
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