La Oficina de Activos Criminales de Irlanda confirmó que bandas del crimen organizado alquilan cajas de seguridad privadas para guardar claves y frases semilla de billeteras cripto, junto a efectivo, relojes de lujo y pasaportes.
La investigación fue presentada por el detective jefe Michael Gubbins, titular del organismo estatal de confiscación de bienes, quien informó la práctica al Comité Director contra el Lavado de Dinero del gobierno de Irlanda.
Según Gubbins, los grupos criminales recurren a las criptomonedas para diversificar el riesgo ante posibles confiscaciones y porque creen que el anonimato las protege. Sin embargo, el propio jefe del organismo matizó que el uso de activos cripto en el país sigue siendo bastante básico, y que el efectivo continúa dominando como principal vehículo del dinero sucio, especialmente en el narcotráfico.
A su vez, la oficina detectó redes de lavado de dinero profesionales que operan sistemas hawala, cobrando comisiones de alrededor del 6%.
Irlanda se prepara para las nuevas normas de la Unión Europea previstas para el próximo verano, que prohibirán transacciones en efectivo superiores a €10.000 y exigirán controles reforzados sobre billeteras cripto privadas. Irlanda publicó el mes pasado su primera estrategia nacional contra el lavado de dinero. En tanto, la oficina avanza en la mayor confiscación cripto de su historia: 6.000 BTC incautados en 2019 a un cultivador de cannabis, de los cuales ya se realizaron más de €130 millones sobre un total de €360 millones.
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