Puntos Clave de la Noticia
- Impulso legislativo: Legisladores presentaron un proyecto de ley para ampliar la autoridad de la FIU y permitir que la agencia investigue directamente a los operadores cripto no registrados.
- Vacíos en la aplicación: La policía suspendió la mayoría de las investigaciones sobre las remisiones de la FIU, lo que pone de relieve los límites en la autoridad actual de la FIU sobre las empresas en el extranjero.
- Objetivo regulatorio: La enmienda busca fortalecer la autoridad de la FIU para que la agencia pueda hacer cumplir mejor las reglas de registro para las empresas cripto que prestan servicios a usuarios coreanos.
Los legisladores surcoreanos están impulsando una nueva lesgilación que ampliaría significativamente el alcance de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) sobre los operadores cripto no registrados. La propuesta busca otorgar a la agencia un poder más directo para actuar ante sospechas de infracciones, marcando un cambio con respecto al sistema actual en el que la FIU debe depender de la policía y otras autoridades para llevar a cabo los casos.
El debate surge en medio de la preocupación de que muchas empresas en el extranjero que prestan servicios a usuarios locales han evitado el escrutinio a pesar de las repetidas remisiones de los reguladores.
Legisladores presentan una enmienda para ampliar los poderes de la FIU
El proyecto de ley, presentado el jueves por el legislador del Partido del Poder Popular Eom Tae-young y nueve colegas, busca revisar la Ley sobre el Reporte y Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras. De aprobarse, ampliaría la autoridad de la FIU al permitir que la agencia investigue posibles infracciones, analice los casos reportados, presente denuncias, solicite investigaciones penales y comparta información directamente con los investigadores.
Bajo la propuesta, cualquier persona podría reportar posibles incumplimientos a la FIU, otorgando al público un canal para alertar sobre actividades cripto no registradas. Quienes apoyan la medida argumentan que ampliar la autoridad de la FIU cerraría las brechas que actualmente frenan la aplicación de la ley y dejan espacio para que los operadores de criptomonedas en el extranjero presten servicios a clientes coreanos sin el registro adecuado. El proyecto de ley permanece en la etapa de presentación y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.
Desafíos en la aplicación de la ley destacan la necesidad de una reforma
En la actualidad, la FIU puede identificar a sospechosos de operar sin registro, pero depende de la policía para actuar. Según Yonhap, la policía suspendió las investigaciones o indagatorias preliminares en 23 de los 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados que la FIU remitió entre agosto de 2022 y agosto de 2025.
Muchos de estos proveedores e individuos tenían su sede en el extranjero, lo que subraya los límites de la autoridad actual de la FIU al tratar con entidades extranjeras. La FIU señaló en junio que 28 proveedores estaban registrados y que había remitido a 40 sospechosos de operar de manera ilegal a las autoridades investigadoras.
Los reguladores consideran que una autoridad de la FIU más sólida podría mejorar el seguimiento de estos casos y ayudar a garantizar que las empresas cripto que prestan servicios a usuarios surcoreanos cumplan con las reglas de registro. Los legisladores que respaldan la enmienda afirman que fortalecer la autoridad de la FIU es esencial para mantener la supervisión a medida que el mercado evoluciona.
