Estafadores están suplantando servicios de cumplimiento cripto para engañar a usuarios y conseguir que aprueben transacciones que ponen en riesgo sus activos digitales.
La firma de ciberseguridad Malwarebytes publicó un informe en el que advierte sobre estafas basadas en sitios falsos que imitan verificadores de antilavado de dinero (AML), diseñados para solicitar la conexión de wallets bajo la apariencia de un análisis legítimo. Algunos de estos sitios replican la estética de AMLBot, un servicio real de este tipo, mientras que otros operan bajo nombres genéricos como «AML Check«.
El mecanismo es simple pero efectivo: las plataformas diseñadas por los estafadores simulan un proceso de verificación con mensajes de progreso falsos y devuelven resultados como «Clean, Low Risk» sin haber realizado ningún análisis real. En algunos casos, además solicitan un pago menor como supuesta comisión.
El problema central es que una verificación AML legítima solo requiere ingresar la dirección pública de la wallet, sin necesidad de conectarla ni firmar ninguna transacción. Conectar la wallet no permite el robo directo de fondos, pero expone los activos del usuario y habilita a los estafadores a generar transacciones para que la víctima apruebe.
Malwarebytes identificó el mismo diseño básico replicado bajo distintos nombres y logos, lo que sugiere que la plantilla de la estafa se reutiliza y rebrandea de forma sistemática. La firma recomienda revocar permisos sospechosos a quienes ya hayan aprobado algún acceso, y considera comprometida cualquier wallet cuya frase de recuperación o clave privada haya sido ingresada.
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