Edward Zimbardi, el promotor del supuesto esquema Ponzi de $165 millones conocido como «The Crypto Program«, fue deportado desde Fiji hacia Estados Unidos la semana pasada, tras permanecer más de un año prófugo. El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia.
Zimbardi tenía programado comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles el lunes, donde enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para lavar dinero. La fiscalía solicitó su detención bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. mientras avanzan los procedimientos judiciales.
Según la acusación formal, Zimbardi promovió el esquema entre junio de 2022 y agosto de 2023 mediante videos y sitios web que ofrecían paquetes publicitarios con un retorno mensual garantizado del 25%.
Miles de inversores transfirieron criptomonedas a wallets que Zimbardi controlaba en secreto, acumulando más de $165 millones. En lugar de adquirir los paquetes prometidos, habría destinado más de $34 millones a apuestas en divisas extranjeras y al menos $10 millones a gastos personales, incluyendo una vivienda para su hijo, vehículos de lujo y pagos de alimonia. El FBI solicitó a los inversores afectados que aporten información como posibles víctimas del caso.
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