Puntos clave de la noticia:
- WLFI recibió $100M de la Fundación Aqua1, vinculada a Guren «Bobby» Zhou, investigado en el Reino Unido por lavado de dinero.
- Hasta $75M de ese capital fluyeron hacia entidades controladas por la familia Trump y afiliados del cofundador Zach Witkoff.
- Dos empleados de Zhou fueron imputados en septiembre de 2025; uno ya se declaró culpable y el juicio está fijado para 2028.
El New York Times reveló que la mayor compra individual de tokens de gobernanza de WLFI —la plataforma de finanzas descentralizadas cofundada por la familia Trump— tiene origen en Guren «Bobby» Zhou, un empresario chino bajo investigación activa del Reino Unido por sospecha de lavado de dinero. La operación, por $100 millones, fue ejecutada el 26 de junio a través de la Fundación Aqua1, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Cuando la transacción se concretó, Aqua1 fue identificada públicamente como el mayor inversor individual de World Liberty Financial hasta ese momento. Lo que entonces no se conocía, y ahora constituye el núcleo del informe del Times, es quién financiaba ese capital.
Hasta $75 millones de los $100 millones se dirigieron a entidades controladas por la familia Trump y por afiliados de Zach Witkoff, cofundador del proyecto. La estructura del token establece que la familia Trump tiene derecho al 75% de todos los ingresos generados por las ventas de tokens WLFI, los cuales otorgan derechos de gobernanza y voto, no participación accionaria en la empresa.
El Historial de Zhou y la Investigación en Curso
Zhou fue arrestado en el Reino Unido en marzo de 2021 por sospecha de lavado de dinero. Un registro judicial británico presentado el año pasado lo señaló como participante, junto a otras cinco personas, en una operación de lavado que se remonta a 2019. Dos empleados de larga data de Zhou fueron imputados en septiembre de 2025 y uno ya se declaró culpable.
El juicio para los acusados está programado para 2028. Autoridades británicas confirmaron que la investigación sobre Zhou sigue activa a fines de julio de 2026. Además, tribunales chinos emitieron sentencias civiles contra Zhou por aproximadamente 19,4 millones de yuanes, unos $2,4 millones, por préstamos impagos. Sin embargo, no ha sido formalmente imputado por ningún delito hasta la fecha.
El informe detalla que Zhou se reunió con Eric Trump en Dubái para tratar la inversión en WLFI y describió su participación como un ingreso al «emprendimiento cripto de la familia Trump». El origen exacto de los $100 millones utilizados por Aqua1 no ha sido aclarado, y el reporte del Times señala que no existe evidencia pública que vincule los fondos específicos de la compra a actividad de lavado.
WLFI: Patrón de Capitales Extranjeros Bajo Investigación
Este caso no es el primero en generar alarmas en la industria. La senadora Elizabeth Warren solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que revisara una operación separada de $500 millones en WLFI por razones de seguridad nacional, luego de que un vehículo de inversión vinculado a los Emiratos Árabes Unidos adquiriera una participación del 49% en el proyecto poco antes de la asunción de Trump.
Esa operación ya derivó en una investigación del Comité Selecto de la Cámara de Representantes. Ni WLFI, ni Eric Trump, ni Zach Witkoff hicieron declaraciones públicas en respuesta al reportaje del Times sobre el perfil de Zhou. La compañía ha sostenido en instancias previas que sus ventas de tokens cumplen con los requisitos de divulgación aplicables.
