Puntos clave de la noticia:
- Una política adoptada por Binance en abril de 2025 dirige la mayoría de las solicitudes policiales extranjeras mediante Emiratos Árabes Unidos y tratados jurídicos.
- Investigadores sostienen que las demoras dificultan rastrear estafas, congelar cuentas e incautar activos, aunque las emergencias todavía reciben atención directa del exchange.
- Binance afirma que aumentó su cooperación y fortaleció controles institucionales, mientras fiscales estadounidenses y autoridades europeas describen mayores obstáculos para obtener información con rapidez.
El cambio de cumplimiento de Binance está generando críticas entre investigadores que sostienen que una política adoptada en abril de 2025 dificulta obtener información de usuarios en casos internacionales. Según un nuevo informe, la mayoría de las solicitudes, salvo emergencias, se canalizan ahora a través de Emiratos Árabes Unidos y de tratados formales de asistencia jurídica mutua. El silencioso cambio de procedimiento convirtió la velocidad en el principal problema para las autoridades. Los funcionarios advierten que las demoras pueden decidir si los estafadores son identificados, las cuentas se congelan o los activos sospechosos desaparecen antes de recibir los registros.
Las solicitudes mediante tratados crean una vía investigativa más lenta
Durante una conferencia policial celebrada en junio en Países Bajos, funcionarios de cinco países europeos describieron dificultades para obtener información de Binance. El exchange todavía responde directamente en casos relacionados con abuso sexual infantil, terrorismo o amenazas inminentes contra la vida, pero la mayoría de las demás consultas deben seguir la vía de los tratados. Las garantías jurídicas formales chocan con la urgencia operativa de rastrear delitos digitales. Estos mecanismos permiten intercambiar pruebas entre gobiernos, aunque los investigadores aseguran que avanzan mucho más lentamente que la cooperación directa con un exchange, donde minutos pueden determinar el resultado.
Binance rechaza que haya reducido su cooperación. La empresa afirma que la asistencia aumentó interanualmente mientras gestiona enfoques regulatorios y normas de protección de datos cada vez más complejos. También describe los nuevos procedimientos como controles más sólidos, propios de una institución regulada, cuyas entidades en Emiratos Árabes Unidos operan bajo Abu Dhabi Global Market. Binance presenta el cambio como disciplina institucional, no como obstrucción. Sin embargo, esa defensa contrasta con su práctica anterior de colaborar directamente con autoridades, proporcionar información de usuarios y congelar cuentas sospechosas antes de que los fondos pudieran trasladarse.
La controversia se extiende más allá de Europa. Un supuesto memorando del Departamento de Justicia advirtió a fiscales federales que esperaran menos ayuda de Binance al intentar congelar o incautar activos, aunque la empresa negó cambios en su relación con autoridades estadounidenses. La preocupación central es que la fricción procesal termine favoreciendo a los delincuentes. La disputa coincide con un escrutinio más amplio sobre las operaciones de cumplimiento del exchange, incluidos informes sobre empleados despedidos tras examinar transacciones presuntamente vinculadas con Irán. Binance calificó esas acusaciones como falsas o difamatorias.
