Puntos clave de la noticia:
- Coinone recibió una multa de 5.200 millones de wones ($3,5 millones) por cerca de 70.000 fallas en verificación de identidad de usuarios.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso además una suspensión parcial de tres meses que bloqueará nuevos depósitos y retiros cripto.
- Bithumb fue sancionado en marzo con una suspensión parcial de seis meses por incumplimientos similares de AML.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) sancionó a Coinone con una multa de 5.200 millones de wones, equivalentes a $3,5 millones, y dispuso una suspensión parcial de actividades por tres meses, según reportaron locales.
La FIU, dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, anunció la medida el lunes 13 de abril. El período de suspensión corre desde el 29 de abril hasta el 28 de julio, durante el cual los nuevos clientes no podrán depositar ni retirar fondos destinados a operaciones con criptomonedas. Los usuarios existentes mantendrán su acceso habitual a los servicios de trading.
Las Fallas de Coinone
Las irregularidades detectadas abarcan aproximadamente 70.000 casos de fallas en la verificación de identidad de usuarios, además de unas 10.000 transacciones realizadas con 16 exchanges extranjeros no registrados. La FIU también identificó alrededor de 40.000 instancias de incumplimiento en los procedimientos de debida diligencia, entre las que se incluyen aprobaciones de cuentas con documentación incompleta o información de domicilio inconsistente. A eso se suman cerca de 30.000 fallas en la restricción de transacciones vinculadas a cuentas que no completaron los procesos de verificación requeridos.
La FIU Presiona a los Exchanges Coreanos
El director ejecutivo de Coinone recibirá una amonestación formal. La empresa dispone de diez días para presentar sus descargos antes de que la penalidad quede firme. «Tomamos seriamente la decisión de la FIU de imponer sanciones», señaló Coinone según Edaily. «Estamos examinando detenidamente las deficiencias señaladas y adoptando medidas correctivas».
La medida contra Coinone forma parte de un patrón de fiscalización muy agresivo sobre la industria en Corea del Sur. El 9 de marzo, la FIU notificó a Bithumb, otro de los principales exchanges del país, una suspensión parcial de seis meses por vínculos con traders extranjeros de activos virtuales no declarados y negligencia en la debida diligencia de sus clientes. El CEO de Bithumb también fue sancionado con medidas disciplinarias en ese caso. Ambas medidas evidencian un endurecimiento del régimen antilavado aplicado al sector.
