Puntos clave de la noticia
- Un grupo de 11 senadores insta al Departamento de Justicia y al Tesoro a revisar el cumplimiento de Binance.
- Los informes alegan el uso de intermediarios para facilitar el lavado de dinero vinculado a entidades iraníes.
- Binance rechaza las acusaciones, afirmando que sus sistemas de control detectaron y reportaron la actividad.
El mayor exchange del mundo está nuevamente en el ojo del huracán, luego de que los senadores demócratas solicitaron una investigación contra Binance por violaciones de sanciones. Chris Van Hollen y otros senadores enviaron una carta formal a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent.
En la misiva expresan su preocupación por la eficacia de las salvaguardias que la plataforma emplea para prevenir el financiamiento ilícito y proteger la seguridad nacional. De acuerdo con informes de medios internacionales, socios del exchange habrían actuado como intermediarios para entidades vinculadas al gobierno de Irán.
Esta nueva presión surge dos años después de que la empresa se declarara culpable de cargos federales similares y pagara una multa histórica de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, los senadores cuestionan si la compañía ha cumplido realmente con las promesas de reforma estructural pactadas anteriormente.
Escrutinio legislativo y la respuesta oficial de Binance
El senador Richard Blumenthal se unió a la presión enviando comunicaciones directas al actual CEO de la firma, Richard Teng. En este contexto, los demócratas fijaron el 13 de marzo como fecha límite para recibir una respuesta detallada sobre el estado actual de los protocolos de cumplimiento.
Por parte de Binance, un portavoz rechazó las acusaciones, calificando de falsos los reportes de prensa. Argumentaron que la detección previa de actividades sospechosas es precisamente una prueba de que sus controles internos funcionan bien.
En resumen, este enfrentamiento ocurre en un clima político complejo tras el reciente indulto presidencial otorgado al ex CEO, Changpeng Zhao. La resolución de este caso determinará si el exchange podrá operar sin nuevas sanciones en un mercado institucional que exige transparencia absoluta.
