La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte informó que agentes federales incautaron más de $61 millones en Tether (USDT) rastreados a direcciones cripto presuntamente usadas para lavar fondos robados en estafas de inversión conocidas como “pig butchering”.
Según documentos judiciales, los estafadores seleccionaban víctimas construyendo confianza bajo la apariencia de una relación romántica y luego las dirigían a plataformas falsas de trading cripto diseñadas para parecer legítimas. Esas plataformas mostraban portafolios fabricados con retornos inusualmente altos, y cuando las víctimas intentaban retirar, eran bloqueadas y presionadas para pagar “impuestos” o “comisiones” adicionales. Los investigadores señalaron que los fondos se movían rápidamente a través de múltiples wallets para ocultar el origen y la propiedad, hasta que analistas rastrearon wallets que aún mantenían montos sustanciales de fondos de las víctimas.
El fiscal Ellis Boyle afirmó que la incautación buscaba “quitarle la ganancia al crimen”, mientras que Homeland Security Investigations indicó que sus equipos rastrearon los flujos ilícitos para interrumpir redes transnacionales de fraude. El DOJ también reconoció a Tether por ayudar con la transferencia de los activos, y el próximo hito será el proceso de decomiso y cualquier mecanismo posterior de recuperación para las víctimas.
Fuente: U.S. Attorney’s Office, Eastern District of North Carolina (DOJ).
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