El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvo a uno de los dos estafadores de criptomonedas acusados de un esquema de bancos en la sombra que implicaba el procesamiento de más de cien millones de dólares de transacciones no reguladas en nombre de varias plataformas de intercambio de criptomonedas.
Tether y Bitfinex podrían estar involucradas
Según los rumores, Bitfinex y Tether se encuentran entre las plataformas de intercambio de criptomonedas involucradas en este esquema. Ambas obtuvieron una orden judicial del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que les prohibió operar en el estado. El cierre se debe a los 850 millones perdidos a través de algunas circunstancias cuestionables.
Según el Procurador General de los Estados Unidos, »Los operadores de la plataforma de operaciones de Bitfinex, que también controlan la moneda virtual ‘Tether‘, se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la pérdida aparente de $ 850 millones de dólares de clientes combinados y fondos corporativos. El estado de Nueva York ha liderado el proceso de exigir a las empresas de moneda virtual que operen de acuerdo con la ley. Y continuaremos defendiendo a los inversores y buscando justicia en su nombre cuando sea engañado por cualquiera de estas compañías».
No se sabe del paradero del segundo implicado
El estafador, Reginald Fowler, de Arizona, fue arrestado hace dos días, mientras que su compañero Ravid Yosef, de Israel, todavía está en libertad. De acuerdo con los cargos presentados en contra, Fowler y Yosef, los dos mentían a los bancos para abrir cuentas que luego usaban para recibir depósitos de clientes que compraban criptomonedas. El dúo también usó estas cuentas bancarias para falsificar las instrucciones de pago por cable electrónico para ocultar el negocio multimillonario de intercambio de criptomonedas.
Al parecer, Fowler y Yosef comenzaron sus planes fraudulentos en 2018. Fowler abrió y mantuvo cuentas bancarias en varios bancos de todo el mundo. Los dos decían a los bancos que una cuenta específica se usaría para procesar inversiones inmobiliarias. Según la acusación:
«Una de las empresas de criptomonedas se vendió a sí misma como una compañía que permite a los clientes depositar y retirar divisas respaldadas por el gobierno, o fiat, a numerosos intercambios de criptomonedas. Los usuarios de un intercambios en particular depositaron una moneda respaldada por el gobierno en una cuenta bancaria de las compañías que Fowler abrió y mantuvo en un banco internacional específico».
Fowler recibió cargos por fraude bancario y operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia, mientras que Yosef recibió cargos por fraude bancario como co-conspirador de Fowler. Estos cargos fueron presentados por el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
