Puntos claves de la noticia
- Agencias de EE.UU. crean fuerza contra estafas cripto chinas.
- La fuerza se enfoca en fraudes desde el sudeste asiático.
- Autoridades incautaron más de 400 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y el Servicio Secreto formaron un grupo de trabajo interagencial. La Scam Center Strike Force concentrará sus operaciones en estafas de criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales chinas. Estas redes delictivas apuntan a ciudadanos estadounidenses desde centros de operación en el sudeste asiático.
La fiscala federal Jeanine Ferris Pirro presentó la nueva unidad en un anuncio transmitido por YouTube. Pirro declaró que el objetivo principal es proteger a los estadounidenses de operaciones de fraude de inversión.
Especificó que los criminales behind estas estafas utilizan dispositivos y plataformas de uso cotidiano para sus actividades. «Los centros de estafa están creando una transferencia de riqueza generacional desde la América común hacia el crimen organizado chino«, afirmó Pirro.
El método de la estafa y su impacto financiero
Según la fiscala, los esquemas de fraude comienzan con ingeniería social a través de redes sociales o mensajes de texto. Los estafadores construyen una relación de confianza con las víctimas durante un período. Luego, las alientan a invertir en tokens de criptomonedas que presentan como oportunidades legítimas con alto potencial de ganancias.
Una vez ganada la confianza, persuaden a las víctimas para que transfieran fondos a sitios web o aplicaciones fraudulentas. Estas plataformas imitan exchange de criptomonedas legítimos. Muchos de estos servicios utilizan empresas con alojamiento dentro de Estados Unidos, pero los fondos transferidos se lavan hacia cuentas fuera de la jurisdicción estadounidense.
Las autoridades federales reportaron el decomiso de más de 400 millones de dólares en criptomonedas hasta ahora. Gregory Heeb, subdirector adjunto del FBI, confirmó que la agencia colaborará con socios a nivel global para detener a los cibercriminales.
Kyo Dolan, director asistente del Servicio Secreto, añadió que estas estafas de inversión en criptomonedas crecieron diez veces desde 2019. Dolan precisó que su agencia respondió a aproximadamente 3,000 víctimas solo en el año fiscal 2025.
