Puntos clave de la noticia
- Una billetera de Bitcoin asociada a la estafa «LuBian» movió más de $1.3 mil millones en BTC.
- La transacción ocurrió justo después de que el DOJ anunciara una incautación récord de $15 mil millones.
- Este movimiento ha generado especulación sobre una posible conexión entre ambas redes criminales.
Alerta máxima para el ecosistema de criptomonedas. Y es que fue detectada una transacción masiva de la cripto pionera por un valor de $1.300 millones. El impresionante movimiento se ejecutó en una billetera digital vinculada a la notoria estafa de «matanza de cerdos» (pig butchering) conocida como «LuBian«.
Esta transacción disparó las alarmas es el momento en que se produjo: apenas un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunciara la mayor acción de decomiso de su historia contra Chen Zhi y el Prince Group por un valor de $15 mil millones en Bitcoin.
La firma de análisis blockchain Arkham Intelligence fue la primera en reportar el significativo movimiento de billetera vinculada a LuBian. En concreto, se transfirieron 11,375 BTC, lo que ha avivado la especulación en la comunidad sobre
una posible conexión entre la red de LuBian y las operaciones del Prince Group. Aunque no hay confirmación oficial que relacione directamente a ambos grupos, el timing de la transacción sugiere que los operadores de LuBian podrían estar reaccionando al golpe del DOJ, buscando mover sus fondos para evitar un destino similar.
¿Una Reacción en Cadena en el Bajo Mundo Cripto?
Las estafas de tipo «matanza de cerdos» operadas tanto por LuBian como por Prince Group comparten un modus operandi similar: construir confianza con las víctimas para luego persuadirlas de invertir grandes sumas en plataformas fraudulentas. La operación del Prince Group, además, estaba vinculada a campos de trabajo forzoso en Camboya, donde se obligaba a personas a perpetrar estos fraudes.
El reciente movimiento de billetera vinculada a LuBian podría indicar que los actores criminales están sintiendo la presión de las autoridades estadounidenses y tomando medidas preventivas.
Este evento subraya la creciente sofisticación de las agencias de la ley para rastrear y confiscar activos ilícitos en la blockchain, pero también demuestra la agilidad de estas redes para intentar asegurar sus ganancias mal habidas antes de que sean intervenidas. La comunidad cripto y las autoridades seguirán de cerca el rastro de estos fondos.
