Puntos clave de la noticia:
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Ramil Ventura Palafox se declaró culpable en EE. UU. de fraude y lavado de dinero por un esquema Ponzi de $200M que afectó a más de 90.000 inversores.
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Entre 2019 y 2021, PGI captó más de $201M en efectivo y bitcoin, pero generó pérdidas mínimas de $62,7M al simular rentabilidad en su portal.
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Palafox gastó millones en autos de lujo, propiedades y joyas, y será sentenciado el 3 de febrero de 2026, enfrentando hasta 40 años de prisión.
Ramil Ventura Palafox, de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero por dirigir un esquema Ponzi de más de $200 millones a través de Praetorian Group International (PGI), una supuesta firma de trading de bitcoin y marketing multinivel que engañó a más de 90.000 inversionistas en todo el mundo.
¿En Qué Consistía el Fraude?
Según documentos judiciales, Palafox, ciudadano de Estados Unidos y Filipinas, era propietario, presidente, director ejecutivo y principal promotor de PGI. Aseguraba que la compañía realizaba operaciones de bitcoin a gran escala y ofrecía rendimientos diarios de entre 0,5% y 3%. En realidad, PGI no tenía actividad de trading suficiente para generar esas ganancias. Los pagos a inversionistas provenían de su propio dinero o de los aportes de nuevos participantes, en un esquema clásico de fraude piramidal.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de 90.000 personas depositaron más de $201 millones en PGI, incluyendo alrededor de $30,3 millones en efectivo y 8.198 bitcoins valorados en unos $171,5 millones. El esquema provocó pérdidas mínimas estimadas en $62,7 millones. Para reforzar la ilusión de seguridad, Palafox creó un portal en línea donde los usuarios veían supuestas ganancias constantes, lo que consolidó la falsa apariencia de rentabilidad.
Los Gastos de Palafox
Las autoridades señalaron que parte del dinero se destinó tanto a lujos personales como a promocionar el fraude. Palafox gastó aproximadamente $3 millones en 20 automóviles de alta gama —entre ellos Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren y Bentley— y más de $6 millones en propiedades en Las Vegas y Los Ángeles. También pagó $329.000 en penthouses de hoteles y destinó otros $3 millones a artículos de lujo como relojes, joyas, ropa y mobiliario de marcas como Gucci, Cartier, Rolex, Hermès, Versace y Valentino. Además, transfirió al menos $800.000 en efectivo y 100 bitcoins, valorados en unos $3,3 millones en ese momento, a un familiar.
La sentencia está prevista para el 3 de febrero de 2026. Palafox enfrenta hasta 40 años de prisión y se comprometió a devolver alrededor de $62,7 millones en restitución. No obstante, las condenas por delitos federales suelen ser menores al máximo legal, ya que el juez debe considerar las pautas de sentencia y otros factores antes de imponer la pena definitiva.
