Puntos clave de la Noticia
- Aza Ventures, que se presentó como un fondo de inversión cripto de nivel 4, orquestó una operación falsa de ventas OTC de altcoins, engañando a inversores con ofertas con descuento y cronogramas de entrega.
- Más de 50 millones de dólares fueron extraídos de minoristas, ballenas e incluso figuras influyentes.
- Las autoridades y exchanges ya fueron alertados, y se están llevando a cabo intentos de recuperación.
Mientras los mercados cripto ganaban impulso nuevamente a fines de 2024, una operación de ventas OTC por Telegram, bajo el nombre Aza Ventures logró engañar a una gran cantidad de participantes. Presentándose como una entidad legítima de capital de riesgo, Aza Ventures llevó a cabo campañas de venta de tokens desde noviembre de 2024 hasta principios de junio de 2025, ofreciendo asignaciones con descuento de altcoins reconocidas a cambio de pagos anticipados. La operación también se apoyó en tácticas de ingeniería social y comunicación constante para mantener la confianza de los inversionistas durante meses.
Se prometieron tokens populares como The Graph, Aptos y SUI con descuentos del 30 al 50%, y cronogramas de vesting que parecían normales en inversiones tempranas. Herramientas on-chain confirmaban la existencia de carteras con los tokens, lo que reforzó la sensación de legitimidad. La estafa creció rápidamente entre inversores minoristas y conocedores del sector, algunos de los cuales respaldaron las operaciones por haber recibido entregas parciales en rondas anteriores. Incluso algunos fondos enfocados en DeFi se sintieron tentados por la posibilidad de obtener asignaciones exclusivas.
Confianza Basada en Tokens Populares con Liquidez Real
Lo que hizo a Aza Ventures particularmente convincente fue su selección de tokens. A diferencia de estafas comunes con monedas meme o contratos sin verificar, esta operación ofrecía altcoins de tendencia con liquidez real y presencia activa en redes: Wormhole, Celestia, Axelar, Arkham y otros. La elección sugería acceso privilegiado y relaciones auténticas, engañando incluso a participantes con experiencia. Además, la participación silenciosa de KOLs conocidos y ciertas figuras del ecosistema reforzó la percepción de legitimidad.
Nuevas Investigaciones Vinculan al Estafador con un Proyecto Listado en Binance
En las últimas semanas, las sospechas apuntaron a una figura identificada únicamente como “Source 1”, que desapareció del canal de Aza Ventures. Aunque el administrador se niega a revelar su identidad, se alega que estaría relacionado con un proyecto listado en Binance. Uno de los sospechosos, Ravindra Kumar de Self Chain (antes Frontier), negó públicamente cualquier vínculo tras las sospechas surgidas en redes.
El colapso del esquema abre nuevas preguntas sobre lo fácil que resulta infiltrarse en el dinámico entorno OTC del cripto. Aun así, el sector sigue avanzando, aprendiendo de cada caso. Con exchanges congelando fondos y las víctimas buscando recuperar activos, el episodio resalta la necesidad de sistemas con confianza y transparencia on-chain.
