Puntos clave de la noticia:
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Un estafador logró robar $330 millones en Bitcoin a un ciudadano estadounidense usando un engaño social cuidadosamente planificado.
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El atacante ocultó los fondos mediante una peel chain y convirtió una parte a Monero, elevando su precio un 50% en pocas horas.
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Más de 300 wallets y 20 exchanges se utilizaron en el proceso. Los investigadores intentan congelar saldos dispersos en Ethereum y otras plataformas.
Un ciudadano estadounidense de edad avanzada perdió $330 millones de dólares en Bitcoin tras ser víctima de un sofisticado engaño de ingeniería social. Se trata de uno de las mayores estafas de criptomonedas registrados hasta la fecha, según confirmaron investigadores especializados en seguridad blockchain.
El ataque se concretó el 28 de abril de 2025. El investigador onchain conocido como ZachXBT detectó una transferencia sospechosa de 3,520 Bitcoin, valorados en más de $330 millones. La víctima había holdeado esa suma desde 2017 sin realizar movimientos relevantes. Esto facilitó que el atacante planificara la operación sin levantar sospechas previas.
¿Cómo se Realizo el Robo?
El responsable de la estafa utilizó una estrategia de dispersión conocida como peel chain. Consiste en dividir grandes sumas en múltiples transacciones pequeñas y moverlas entre diferentes wallets para evitar rastreos. Expertos confirmaron que más de 300 wallets y 20 exchanges fueron utilizados en el proceso. Parte de los fondos se transfirió rápidamente a exchanges instantáneos y mixers de criptomonedas.
Ocultando los Movimientos con Monero
Una fracción considerable de los Bitcoin robados se convirtió en Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad. La conversión impulsó su precio hasta los $339, aumentando un 50% en pocas horas. Debido a sus características, Monero impide el seguimiento de transacciones una vez completado el swap, esto redujo drásticamente las posibilidades de recuperar los fondos.
La investigación descartó la participación del conocido grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte. Aunque las maniobras de ocultamiento resultaron complejas y bien coordinadas, no coincidieron con los métodos atribuidos a grupos organizados. Todo apunta a una operación independiente. Una estafa planificada con anticipación y meticulosidad que incluyó cuentas en exchanges y mesas OTC.
Crecen las Estafas en 2025
Además, una porción menor de los fondos se trasladó a la red Ethereum y se dispersó en distintas plataformas. Esto también contribuyo al aumento de la dificultad de rastreo. Los investigadores notificaron a los exchanges implicados para intentar congelar cualquier saldo restante.
Solo en el primer trimestre de 2025, los estafas y robos de criptomonedas superaron los $1,600 millones. El ataque más grave de ese periodo fue contra Bybit, donde las pérdidas superaron los $1,500 millones. La magnitud de este nuevo caso confirma que los métodos de engaño personalizados siguen siendo una de las amenazas más efectivas.
