Puntos clave de la noticia:
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investiga las prácticas y políticas de Anchorage Digital Bank a través del grupo El Dorado Task Force.
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Anchorage había sido investigada previamente en 2022 por no cumplir con normativas de prevención de lavado de dinero y KYC.
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La compañía ha logrado establecer alianzas con grandes firmas financieras como Cantor Fitzgerald y BlackRock para ofrecer servicios de custodia de activos digitales.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha iniciado una investigación sobre Anchorage Digital Bank, con el foco en las prácticas y políticas de la entidad.
La investigación está siendo encabezada por el grupo El Dorado Task Force, que se encarga de combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros transnacionales. Se ha solicitado a ex empleados de la compañía que proporcionen información relevante sobre sus operaciones. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la investigación, ha llamado la atención por la creciente atención que las autoridades estadounidenses están prestando a las empresas cripto.
Anchorage Nuevamente Bajo la Lupa de los Reguladores
Anchorage ya había estado en el radar de los reguladores en 2022, cuando la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió una orden que señalaba la falta de cumplimiento de la empresa con las normativas de prevención de lavado de dinero y políticas KYC (Conozca a su cliente). Este incidente llevó a Anchorage a reformar sus procesos internos y contratar nuevos empleados para mejorar su conformidad con las regulaciones financieras.
El CEO de Anchorage, Nathan McCauley, ha mantenido una estrecha relación con la administración estadounidense, especialmente en temas relacionados con las criptomonedas. McCauley participó en una cumbre organizada por la Casa Blanca en marzo, donde se discutieron políticas sobre activos digitales.
Alianzas con BlackRock
Durante este evento, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a la industria, anunciando su intención de poner fin a las prácticas de «debanking» que afectan a las empresas de criptomonedas. La exclusión bancaria es un tema candente en la industria, ya que muchas compañías del mercado cripto tienen dificultades para acceder a servicios bancarios en Estados Unidos.
A pesar de los conflictos regulatorios, Anchorage ha logrado convertirse en un peso pesado en la custodia de activos digitales. En los últimos meses, la firma ha establecido alianzas con empresas financieras globales como Cantor Fitzgerald y BlackRock, quienes han confiado en sus servicios para el manejo de criptomonedas y otros activos digitales..
