{"id":97677,"date":"2025-01-28T11:06:58","date_gmt":"2025-01-28T11:06:58","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=97677"},"modified":"2025-01-28T11:07:00","modified_gmt":"2025-01-28T11:07:00","slug":"kucoin-se-declara-culpable-de-operar-sin-licencias-y-recibe-una-multa-de-300-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kucoin-se-declara-culpable-de-operar-sin-licencias-y-recibe-una-multa-de-300-millones\/","title":{"rendered":"KuCoin se declara culpable de operar sin licencias y recibe una multa de $300 millones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Puntos clave de la Noticia<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">$300 millones en multas\/decomisos. <\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Su operador, Peken Global, debe salir del mercado estadounidense durante dos a\u00f1os, eliminando a 1,5 millones de usuarios estadounidenses. Los fundadores pierden $2,7 millones cada uno y se les proh\u00edbe realizar operaciones.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Las fallas de cumplimiento impulsaron la actividad il\u00edcita:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> el Departamento de Justicia descubri\u00f3 que KuCoin evadi\u00f3 las normas AML\/KYC durante a\u00f1os, lo que permiti\u00f3 miles de millones de transacciones sospechosas vinculadas a los mercados de la red oscura y al fraude.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Revisi\u00f3n y reformas del liderazgo:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"><span data-preserver-spaces=\"true\"> el nuevo CEO, BC Wong, reemplaz\u00f3 a los fundadores expulsados \u200b\u200by prometi\u00f3 un cumplimiento m\u00e1s estricto. KuCoin ha implementado controles y auditor\u00edas KYC mejorados para evitar el uso indebido mientras presta servicio a 30 millones de usuarios no estadounidenses.<\/span><\/span><br \/>\n<hr \/>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/exchange-de-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">cripto exchange<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> KuCoin se <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2025-01-27\/kucoin-pleads-guilty-in-crypto-case-agrees-to-pay-300-million\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">declar\u00f3<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en Estados Unidos<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> y acord\u00f3 pagar casi $300 millones en multas y decomisos como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">La resoluci\u00f3n<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, anunciada el 28 de enero, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">marca una de las mayores sanciones jam\u00e1s impuestas a una plataforma de criptomonedas<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> por fallas regulatorias.<\/span><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo, el operador de KuCoin<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, Peken Global Limited, con sede en Seychelles, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">perder\u00e1 $184,5 millones y pagar\u00e1 una multa penal de $112,9 millones<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. El <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">cripto<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> exchange tambi\u00e9n debe salir del mercado estadounidense durante al menos dos a\u00f1os, cesando los servicios a sus aproximadamente 1,5 millones de usuarios estadounidenses.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Los fundadores Chun Gan y Ke Tang, quienes renunciaron como parte del acuerdo, perder\u00e1n $2,7 millones cada uno y se les prohibir\u00e1 participar en las operaciones de la compa\u00f1\u00eda durante el per\u00edodo de suspensi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Fallas sist\u00e9micas de cumplimiento y actividad il\u00edcita<\/span><\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-97678\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/01\/KuCoinSystemicViolations.jpg\" alt=\"KuCoin se declara culpable de operar sin licencias y recibe una multa de $300 millones\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/01\/KuCoinSystemicViolations.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/01\/KuCoinSystemicViolations-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/01\/KuCoinSystemicViolations-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">La investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia revel\u00f3 que KuCoin evadi\u00f3 deliberadamente las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y la verificaci\u00f3n de identidad durante a\u00f1os<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. Hasta agosto de 2023, la plataforma permiti\u00f3 a los usuarios comerciar sin verificaci\u00f3n de identidad, lo que permiti\u00f3 miles de millones en transacciones sospechosas vinculadas a mercados de la red oscura, ransomware y esquemas de fraude.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">La fiscal federal Danielle R. Sassoon enfatiz\u00f3 que KuCoin <\/span><em><span data-preserver-spaces=\"true\">\u00abno implement\u00f3 ni siquiera pol\u00edticas b\u00e1sicas contra el lavado de dinero\u00bb<\/span><\/em><span data-preserver-spaces=\"true\">,<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> convirti\u00e9ndose en un refugio para flujos financieros il\u00edcitos. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Los fiscales se\u00f1alaron que KuCoin nunca se registr\u00f3 en la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> ni present\u00f3 informes obligatorios de actividad sospechosa, a pesar de generar $184,5 millones en tarifas solo de clientes estadounidenses.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Revisi\u00f3n de liderazgo y reformas de cumplimiento<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">La acusaci\u00f3n formal tambi\u00e9n acus\u00f3 a los fundadores Gan y Tang de ocultar la importante base de usuarios estadounidenses de la plataforma para evitar el escrutinio regulatorio. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Como parte del acuerdo, KuCoin nombr\u00f3 a BC Wong como su nuevo director ejecutivo<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, en reemplazo de los fundadores despedidos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Wong, exdirector jur\u00eddico de la empresa, se comprometi\u00f3 a priorizar el cumplimiento y reconstruir la confianza. <\/span><strong><em><span data-preserver-spaces=\"true\">\u201cEsta resoluci\u00f3n significa un nuevo cap\u00edtulo para KuCoin\u201d, <\/span><\/em><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">afirm\u00f3, destacando los planes para fortalecer las operaciones globales y, eventualmente, volver a ingresar al mercado estadounidense con las licencias adecuadas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">El exchange ya ha implementado protocolos KYC m\u00e1s estrictos y se someter\u00e1 a auditor\u00edas peri\u00f3dicas para garantizar el cumplimiento de las leyes financieras estadounidenses. Estas medidas tienen como objetivo evitar el uso indebido futuro de la plataforma y, al mismo tiempo, mantener los servicios para sus 30 millones de usuarios no estadounidenses.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la Noticia $300 millones en multas\/decomisos. Su operador, Peken Global, debe salir del mercado estadounidense durante dos a\u00f1os, eliminando a 1,5 millones de usuarios estadounidenses. Los fundadores pierden $2,7 millones cada uno y se les proh\u00edbe realizar operaciones. Las fallas de cumplimiento impulsaron la actividad il\u00edcita: el Departamento de Justicia descubri\u00f3 que &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"KuCoin se declara culpable de operar sin licencias y recibe una multa de $300 millones\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kucoin-se-declara-culpable-de-operar-sin-licencias-y-recibe-una-multa-de-300-millones\/#more-97677\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre KuCoin se declara culpable de operar sin licencias y recibe una multa de $300 millones\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":97679,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[4297,971,915],"tags":[265,231,558],"class_list":["post-97677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias-noticias","category-noticias","category-featured","tag-ee-uu","tag-exchange","tag-kucoin"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97677"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":97680,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97677\/revisions\/97680"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/97679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}