{"id":87028,"date":"2024-07-09T13:07:56","date_gmt":"2024-07-09T13:07:56","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=87028"},"modified":"2024-07-09T13:14:43","modified_gmt":"2024-07-09T13:14:43","slug":"co-fundador-de-paxful-se-declara-culpable-condena-y-multa-por-incumplimiento-de-normativas-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/co-fundador-de-paxful-se-declara-culpable-condena-y-multa-por-incumplimiento-de-normativas-antilavado\/","title":{"rendered":"Co-fundador de Paxful se Declara Culpable: Condena y Multa por Incumplimiento de Normativas Antilavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Puntos clave de la noticia<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Artur Schaback, cofundador de Paxful, se declara culpable de no implementar programas efectivos de AML y KYC.<\/li>\n<li>Schaback enfrenta hasta 5 a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa de 5 millones de d\u00f3lares.<\/li>\n<li>La falta de cumplimiento regulatorio permiti\u00f3 actividades ilegales en Paxful.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Artur Schaback, cofundador y antiguo Director de Tecnolog\u00eda del <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/listado-de-exchanges-cripto-cex-y-dex\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchange<\/a> de criptomonedas Paxful<\/strong>, ha llegado a un <strong>acuerdo de culpabilidad<\/strong> con los fiscales estadounidenses, que podr\u00eda llevarlo a pasar <strong>hasta cinco a\u00f1os en prisi\u00f3n. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><!--more--><\/p>\n<div class=\"flex flex-grow flex-col max-w-full\">\n<div class=\"min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 juice:w-full juice:items-end overflow-x-auto gap-2\" dir=\"auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"835f7528-814e-40be-b8cf-dce72fd64e6e\">\n<div class=\"flex w-full flex-col gap-1 juice:empty:hidden juice:first:pt-[3px]\">\n<div class=\"markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light\">\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Este <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/paxful-inc-co-founder-pleads-guilty-conspiracy-fail-maintain-effective-anti-money-laundering\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acuerdo<\/a> se deriva de su confesi\u00f3n de no haber implementado programas esenciales de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC) en Paxful<\/strong>, lo que permiti\u00f3 que la plataforma se convirtiera en un canal para diversas actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero, violaciones de sanciones, fraudes, estafas rom\u00e1nticas, esquemas de extorsi\u00f3n y prostituci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 el 8 de julio de 2024 que <strong>Schaback se declar\u00f3 culpable de conspirar para no implementar un programa efectivo de AML en Paxful<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Como parte de su acuerdo, <strong>Schaback acord\u00f3 pagar una multa de 5 millones de d\u00f3lares, <\/strong>a ser pagada en <strong>tresplazos: <\/strong>1 mill\u00f3n de d\u00f3lares al momento de su declaraci\u00f3n de culpabilidad, 3 millones de d\u00f3lares antes de su sentencia el 4 de noviembre de 2024, y el \u00faltimo mill\u00f3n dentro de los dos a\u00f1os siguientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s de la multa financiera, <strong>Schaback tambi\u00e9n renunciar\u00e1 a la junta directiva de Paxful<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Desde julio de 2015 hasta junio de 2019, <strong>Schaback y un c\u00f3mplice, identificado como el \u00abPresidente y Director Ejecutivo\u00bb de Paxful, no establecieron los programas de AML y KYC dentro de los 90 d\u00edas posteriores al inicio del negocio<\/strong>, como exige la Ley de Secreto Bancario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Esto permiti\u00f3 a los usuarios abrir cuentas y comerciar en Paxful sin proporcionar la informaci\u00f3n identificativa necesaria<\/strong>, haciendo la plataforma susceptible a actividades delictivas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los fiscales indicaron que<strong> Schaback y su c\u00f3mplice presentaban pol\u00edticas AML plagiadas de otras instituciones cuando se les requer\u00eda, <\/strong>sabiendo que estas pol\u00edticas no estaban implementadas ni aplicadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La <strong>falta de cumplimiento<\/strong> en <strong>Paxful<\/strong> no pas\u00f3 desapercibida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Oficiales encubiertos de la ley pudieron realizar operaciones en la plataforma sin pasar por la verificaci\u00f3n KYC<\/strong>, demostrando las deficiencias graves en la seguridad y regulaciones de la empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Schaback y su c\u00f3mplice tambi\u00e9n hac\u00edan excepciones a las pol\u00edticas de AML y KYC en funci\u00f3n de los vol\u00famenes de operaciones y relaciones personales con ciertos clientes<\/strong>, exacerbando a\u00fan m\u00e1s los riesgos y violaciones regulatorias.<\/p>\n<h2><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-87029\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/07\/Paxful.jpg\" alt=\"Co-fundador de Paxful se Declara Culpable: Condena y Multa por Incumplimiento de Normativas Antilavado\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/07\/Paxful.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/07\/Paxful-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/07\/Paxful-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/h2>\n<h2>Disputas internas y cambios de liderazgo en Paxful<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Los problemas legales de <strong>Schaback<\/strong> se vieron agravados por <strong>disputas internas<\/strong> en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Paxful<\/strong>.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>En marzo de 2023, Schaback demand\u00f3 a su cofundador, Mohamad (Ray) Youssef, por el control del exchange<\/strong>, acus\u00e1ndolo de apropiaci\u00f3n indebida de fondos, lavado de dinero y evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esta disputa interna llev\u00f3 a la designaci\u00f3n de <strong>Srinivas Raju<\/strong>, director del bufete de abogados <strong>Richards, Layton, and Finger<\/strong>, como custodio del exchange.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, en mayo de 2023, <strong>Paxful<\/strong> nombr\u00f3 a <strong>Roshan Dharia<\/strong> como <strong>CEO interino<\/strong> para guiar a la empresa durante este periodo turbulento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Estos cambios en la direcci\u00f3n reflejan <strong>los esfuerzos de Paxful por superar los desaf\u00edos legales y regulatorios y restaurar la confianza en la plataforma.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El caso de <strong>Schaback<\/strong> y <strong>Paxful<\/strong> destaca la importancia cr\u00edtica de implementar programas robustos de <strong>AML<\/strong> y <strong>KYC<\/strong> en la industria de las criptomonedas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La falta de estos programas no solo expone a <strong>las empresas a riesgos legales significativos,<\/strong> sino que tambi\u00e9n<strong> socava la integridad del sistema financiero en general.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La situaci\u00f3n de <strong>Paxful<\/strong> <strong>sirve como una advertencia para otros actores en el espacio de las criptomonedas<\/strong> sobre las graves consecuencias del incumplimiento regulatorio, tanto a nivel individual como corporativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mientras <strong>Schaback<\/strong> <strong>espera su sentencia<\/strong>, el futuro de <strong>Paxful<\/strong> <strong>sigue siendo incierto,<\/strong> y la empresa deber\u00e1 esforzarse por reconstruir su reputaci\u00f3n y adherirse estrictamente a las regulaciones para evitar futuras controversias y asegurar su lugar en el mercado de criptomonedas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia Artur Schaback, cofundador de Paxful, se declara culpable de no implementar programas efectivos de AML y KYC. Schaback enfrenta hasta 5 a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa de 5 millones de d\u00f3lares. La falta de cumplimiento regulatorio permiti\u00f3 actividades ilegales en Paxful. 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