{"id":8672,"date":"2018-11-08T00:00:00","date_gmt":"2018-11-08T00:00:00","guid":{"rendered":"

Las autoridades brasile\u00f1as han solicitado la ayuda de las autoridades de Bahamas para investigar las transacciones fraudulentas a Deltec Bank and Trust,<\/strong> el recientemente anunciado Las autoridades brasile\u00f1as han solicitado la ayuda de las autoridades de Bahamas para investigar las transacciones fraudulentas a Deltec Bank and Trust,<\/strong> el recientemente anunciado socio bancario de la controvertida moneda estable Tether (USDT).<\/strong><\/a> Esto fue reportado por un importante medio de comunicaci\u00f3n brasile\u00f1o, O Globo, el 6 de noviembre.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el Ministerio P\u00fablico Federal de S\u00e3o Paulo sigue el rastro de Paulo Vieira de Souza, ex jefe de la organizaci\u00f3n de infraestructura vial de S\u00e3o Paulo DERSA. De Souza est\u00e1 siendo procesado por soborno en el notorio caso Odebrecht, descrito por el gobierno de Estados Unidos como \u00abel mayor caso de soborno extranjero de la historia\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Como aclar\u00f3 O Globo, el jefe de DERSA supuestamente transfiri\u00f3 un total de 25 millones de francos suizos (alrededor de 25 millones de d\u00f3lares) a las cuentas de la organizaci\u00f3n extranjera Nantes Group,<\/strong> con sede en Panam\u00e1, que estaban claramente dirigidas por un banco privado suizo Bordier and Cie. El mismo De Souza apareci\u00f3 como el due\u00f1o de esas cuentas.<\/p>\n

En cualquier caso, seg\u00fan el informe, los investigadores suponen que el Grupo Nantes no fue el \u00faltimo destino del fondo blanqueado. En febrero de 2017, la suma fue trasladada a cuentas en Deltec Bank and Trust, con sede en Nassau, la capital de las Bahamas. El mismo banco que \u00faltimamente cooper\u00f3 con el grupo detr\u00e1s de la dudosa moneda estable respaldada por el d\u00f3lar estadounidense Tether.<\/p>\n

En el informe se indica adem\u00e1s que los fiscales brasile\u00f1os est\u00e1n esperando una respuesta de las autoridades de las Bahamas para saber si el fondo en cuesti\u00f3n lleg\u00f3 realmente a Deltec Bank and Trust. El peri\u00f3dico diario adem\u00e1s indica que Brasil ha trabajado efectivamente con las Bahamas en casos de lavado de dinero antes de que surgiera este problema.<\/p>\n

\"Brasil<\/a><\/p>\n

Tether declar\u00f3 su nuevo acuerdo con Deltec Bank and Trust Ltd. poco despu\u00e9s de que supuestamente se separara de Noble Bank International de Puerto Rico. El Noble Bank tambi\u00e9n hab\u00eda mantenido supuestamente cuentas para el importante negocio cripto Bitfinex, que comparte el mismo director general con Tether.<\/p>\n

Se ha rumoreado que Tether no tiene en sus reservas el volumen equivalente a USD<\/strong>, como ha afirmado en el pasado, lo que pone en duda la veracidad de su vinculaci\u00f3n con el d\u00f3lar.<\/p>\n

El stablecoin ha sido reputado por quedarse corto en la tienda vital para respaldar la mayor\u00eda de sus 1.7 billones de tokens circulantes de 1:1 con el d\u00f3lar estadounidense. Sin embargo, la autenticidad de la moneda no ha sido oficialmente cuestionada.<\/strong><\/p>\n

El hecho de que la empresa no haya podido abrir sus libros a la auditor\u00eda de terceros ha seguido alimentando especulaciones sobre su capacidad para respaldar el token con un volumen igual de USD.<\/p>\n

Al anunciar su asociaci\u00f3n con el banco con sede en las Bahamas hace una semana, Tether expres\u00f3 que hab\u00eda superado los procesos de diligencia esperados del banco. Seg\u00fan el equipo de la stable coin, demostr\u00f3 su capacidad para mantener la vinculaci\u00f3n USD-Tether continuamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades brasile\u00f1as han solicitado la ayuda de las autoridades de Bahamas para investigar las transacciones fraudulentas a Deltec Bank and Trust, el recientemente anunciado socio bancario de la controvertida moneda estable Tether (USDT). Esto fue reportado por un importante medio de comunicaci\u00f3n brasile\u00f1o, O Globo, el 6 de noviembre.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":8674,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915],"tags":[359,279],"class_list":["post-8672","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured","tag-bahamas","tag-tether"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8672"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8672\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}