{"id":8381,"date":"2018-11-01T00:00:00","date_gmt":"2018-11-01T00:00:00","guid":{"rendered":"

Los detractores de la criptograf\u00eda encuentran en cada noticia relativa a hechos en los cuales est\u00e1 involucrada cualquier uso o tenencia de criptomonedas una excusa de lujo para justificar sus cada vez m\u00e1s i"},"modified":"2018-11-01T00:00:00","modified_gmt":"2018-11-01T00:00:00","slug":"vender-criptomonedas-sin-licencia-sale-caro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/vender-criptomonedas-sin-licencia-sale-caro\/","title":{"rendered":"Vender criptomonedas sin licencia puede salir caro"},"content":{"rendered":"

Los detractores de la criptograf\u00eda encuentran en cada noticia relativa a hechos en los cuales est\u00e1 involucrada cualquier uso o tenencia de criptomonedas una excusa de lujo para justificar sus cada vez m\u00e1s ins\u00f3litas posturas. Sin embargo el crimen existe desde que la misma humanidad anda sobre la faz de la tierra.<\/p>\n

Las condiciones para que se abuse de la criptograf\u00eda con fines criminales\u00a0<\/a><\/strong>lamentablemente est\u00e1n dadas al igual que como ocurre y ha ocurrido con otros valores econ\u00f3micos.<\/p>\n

No obstante cada vez que sucede un caso criminal en el que est\u00e1 involucrada la criptograf\u00eda, merece la pena detenerse un momento y entender qu\u00e9 ocurri\u00f3 y reflexionar acerca de c\u00f3mo podemos mejorar las cosas en la cripto industria .<\/p>\n

Un nuevo caso criminal ha sido procesado ante unTribunal de California<\/a><\/strong> en estos d\u00edas. Se trata de un usuario de LocalBitcoins quien se declar\u00f3 culpable de operar un negocio ilegal de transferencia de dinero<\/strong>.<\/p>\n

El implicado, Jacob Burrell Campos admiti\u00f3 haber vendido ilegalmente cientos de miles de d\u00f3lares en Bitcoin sin poseer licencia alguna para operar de esa manera. B\u00e1sicamente no pose\u00eda licencias federales para esta clase de operaciones financieras.<\/p>\n

\"Court\"<\/a><\/p>\n

La actividad de Burrell Campos era consist\u00eda en comprar Bitcoins legalmente en un intercambio regulado en los Estados Unidos, y luego vendi\u00e9ndolos en privado con una plusval\u00eda a\u00f1adida \u00a0del \u00a05%. Este individuo aceptaba varias formas de pago entre las que destacaban efectivo, dep\u00f3sitos en cajeros autom\u00e1ticos y transferencias de MoneyGram.<\/p>\n

Al incrementarse el n\u00famero de transacciones en su cuenta consideradas como \u201csospechosas\u201d, el imputado abri\u00f3 una cuenta en un intercambio con sede en Hong Kong, desde donde lleg\u00f3 a comprar 3.29 millones de d\u00f3lares de BTC en su actividad.<\/p>\n

La enorme actividad del imputado a trav\u00e9s de Localbitcoins<\/strong> signific\u00f3 un volumen de dinero cuya magnitud implica el registro en la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y operar de acuerdo con las normas vigentes.<\/p>\n

Evidentemente, el imputado en ning\u00fan momento se registr\u00f3 ante el mencionado ente y prosigui\u00f3 manejando vol\u00famenes en sus operaciones en una conducta que lo condujo ante la justicia. Las empresas de intercambio y transferencia de dinero sin licencia son consideradas una amenaza para la integridad del sistema bancario de los EEUU<\/a><\/strong> por ser una v\u00eda de lavado de dinero proveniente de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

Las actividades de Burrel Campos no s\u00f3lo se limitaron a operar desde Localbitcoins, sino que abarcaron delitos como tr\u00e1fico de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la frontera EEUU-M\u00e9xico entre 2016 y 2018,\u00a0 organizando la transferencia de cantidades justo por debajo del requisito de informes de 10.000 $. Todo esto arroj\u00f3 un cuadro suficientemente claro de culpabilidad que el imputado admiti\u00f3 ante el Tribunal de California que lo juzga.<\/p>\n

Campos admiti\u00f3 su culpabilidad en los delitos que se le imputaron, y se conoci\u00f3 que ha llegado a un acuerdo en el cual entre otros aspectos ceder\u00eda la suma de 823.357 $ al gobierno de los Estados Unidos. Campos afronta la posibilidad de ser sentenciado hasta con cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel por sus delitos cometidos. La sentencia en el caso se producir\u00eda en febrero de 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los detractores de la criptograf\u00eda encuentran en cada noticia relativa a hechos en los cuales est\u00e1 involucrada cualquier uso o tenencia de criptomonedas una excusa de lujo para justificar sus cada vez m\u00e1s ins\u00f3litas posturas. Sin embargo el crimen existe desde que la misma humanidad anda sobre la faz de la tierra.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":8383,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915,920],"tags":[60,82],"class_list":["post-8381","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured","category-regulacion","tag-bitcoin","tag-btc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8381"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8381\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}