{"id":8146,"date":"2018-10-23T00:00:00","date_gmt":"2018-10-23T00:00:00","guid":{"rendered":"

La Comisi\u00f3n de Comercio en Futuros sobre Productos B\u00e1sicos<\/strong> (CFTC) gan\u00f3 este jueves una demanda contra Gelfman Blueprint Inc<\/strong>. y su CEO Nicholas Gelfman<\/strong>, por una pr\u00e1ctica frau"},"modified":"2018-10-23T00:00:00","modified_gmt":"2018-10-23T00:00:00","slug":"bitcoin-btc-fundador-ponzi-multa-25-millones-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bitcoin-btc-fundador-ponzi-multa-25-millones-dolares\/","title":{"rendered":"Bitcoin [BTC] El fundador de un esquema Ponzi recibe una multa de 2,5 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

La Comisi\u00f3n de Comercio en Futuros sobre Productos B\u00e1sicos<\/strong> (CFTC) gan\u00f3 este jueves una demanda contra Gelfman Blueprint Inc<\/strong>. y su CEO Nicholas Gelfman<\/strong>, por una pr\u00e1ctica fraudulenta del esquema Ponzi centrado alrededor de Bitcoin.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con un comunicado de prensa<\/a><\/strong> emitido por la CTFC, tanto la compa\u00f1\u00eda como su m\u00e1ximo representante fueron hallados culpables de realizar pr\u00e1cticas irregulares que incluyen esconder \u00a0informaci\u00f3n referente a p\u00e9rdidas de dinero, mediante la consignaci\u00f3n de informes falsos acerca del comercio de Bitcoin<\/a><\/strong> a sus clientes.<\/p>\n

Al mismo tiempo, se dej\u00f3 saber que los informes reales reflejaron pocas transacciones, adem\u00e1s de p\u00e9rdida de clientes, pero no ganancias.<\/p>\n

Inicialmente, los cargos contra la firma de inversiones de Nueva York, fueron presentados en septiembre de este a\u00f1o, fundamentados en el hecho de que sus operaciones eran manejadas como una especie de fondo de materias primas agrupadas, para las cuales se utiliz\u00f3 un programa de negociaci\u00f3n por computadora llamado \u201cJigsaw\u201d perteneciente a los imputados.<\/p>\n

\"esquema<\/a><\/p>\n

En ese sentido, el Director de Cumplimiento de la CFTC James Mcdonald<\/strong> asegur\u00f3 que el caso representa una victoria para la Comisi\u00f3n en el campo de aplicaci\u00f3n de la moneda virtual y que la CFTC est\u00e1 decidida a identificar a los malos actores en estos mercados de divisas virtuales y hacerlos responsables.<\/p>\n

\u201cEstoy agradecido con los miembros del Grupo de Refuerzo de Tareas de Moneda Virtual por su trabajo incansable en estos asuntos\u00bb,<\/em> expres\u00f3.<\/p>\n

Las sanciones que les fueron impuestas incluyen reembolsos a sus clientes por un monto de 555.000 $ por parte de GBI, y de Gelfman por 492.000 $<\/strong>. Asimismo, se orden\u00f3 el pago de 1,85 millones de d\u00f3lares y 177.000 $ en multas, respectivamente, aparte de prohibiciones permanentes de comercio y registro.<\/p>\n

Modus Operandi<\/strong><\/h2>\n

La estafa que dio inicio en 2014 y que dur\u00f3 hasta principios de 2016, consisti\u00f3 en la solicitud de fondos por parte de Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) y el propio Gelfman, a alrededor de 80 clientes, con la promesa de que su inversi\u00f3n se ver\u00eda multiplicada gracias a un algoritmo de negociaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

De esta manera, lograron recaudar 600.000 $, que en vez de usarse para producir ganancias a sus inversores, fue utilizado para cancelar deudas con clientes anteriores<\/strong>, logrando as\u00ed mantener el esquema con dinero reci\u00e9n acumulado.<\/p>\n

Esquema Ponzi<\/strong><\/h2>\n

El Esquema Ponzi<\/a><\/strong> es una inversi\u00f3n financiera fraudulenta que consiste en el pago de intereses a los inversores con su propio dinero o con dinero obtenido de nuevos inversionistas. Para esto, enga\u00f1an a personas con la promesa de multiplicar su inversi\u00f3n o de obtener grandes beneficios, consiguiendo que entreguen el dinero.<\/p>\n

Este sistema no invierte en instrumentos financieros, \u00fanicamente redirecciona el dinero de unos inversionistas hacia otros. El proceso se repite tantas veces como sea necesario para mantener el esquema, por lo que si la cantidad de v\u00edctimas no aumenta constantemente, el mecanismo deja de funcionar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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