{"id":81141,"date":"2024-03-26T16:31:44","date_gmt":"2024-03-26T16:31:44","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=81141"},"modified":"2024-03-26T16:55:56","modified_gmt":"2024-03-26T16:55:56","slug":"kucoin-enfrenta-cargos-de-justicia-de-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kucoin-enfrenta-cargos-de-justicia-de-ee-uu\/","title":{"rendered":"KuCoin Enfrenta Cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. en Caso de Conspiraci\u00f3n Criminal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Puntos clave de la noticia<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Acusaci\u00f3n de la justicia de EE. UU. contra KuCoin y sus fundadores por violar la Ley de Secreto Bancario y operar sin licencia.<\/li>\n<li>KuCoin involucrada en lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, con movimientos de miles de millones de d\u00f3lares.<\/li>\n<li>Fundadores enfrentan hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n; entidades asociadas podr\u00edan recibir sentencias de hasta diez a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">La justicia de Estados Unidos ha acusado al <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/listado-de-exchanges-cripto-cex-y-dex\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchange<\/a> global de criptomonedas <strong>KuCoin<\/strong> y a dos de sus fundadores, <strong>Chun Gan y Ke Tang,<\/strong> por supuestamente <strong>violar la Ley de Secreto Bancario<\/strong> <strong>y<\/strong> <strong>operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia<\/strong>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan el <strong>Departamento de Justicia<\/strong>, <strong>KuCoin<\/strong> habr\u00eda facilitado el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo a trav\u00e9s de su plataforma, <strong>recibiendo m\u00e1s de $5 mil millones<\/strong> y <strong>enviando m\u00e1s de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales<\/strong> desde su fundaci\u00f3n en <strong>2017.<\/strong><\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acusaci\u00f3n<\/a> se\u00f1ala que <strong>KuCoin<\/strong> <strong>deliberadamente busc\u00f3 clientes en Estados Unidos<\/strong>, convirti\u00e9ndose en una de las mayores <strong>exchanges de criptomonedas<\/strong> del mundo con m\u00e1s de 30 millones de usuarios y miles de millones de d\u00f3lares en <strong>volumen de operaciones diarias<\/strong>.<\/p>\n<p>A pesar de esto, <strong>la compa\u00f1\u00eda<\/strong>\u00a0presuntamente no cumpli\u00f3 con las leyes estadounidenses contra el <strong>lavado de dinero<\/strong>, incluida la implementaci\u00f3n de un programa adecuado de <strong>prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> y procesos de <strong>conocimiento del cliente (KYC)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, <strong>KuCoin, Gan y Tang habr\u00edan incumplido deliberadamente las obligaciones estadounidenses contra el lavado de dinero,<\/strong> no implementando un programa KYC adecuado hasta julio de 2023 y ocultando activamente la existencia de clientes estadounidenses.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81144\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/03\/kuc.jpg\" alt=\"KuCoin Enfrenta Cargos del Departamento de Justicia de EE. 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UU. contra KuCoin y sus fundadores por violar la Ley de Secreto Bancario y operar sin licencia. KuCoin involucrada en lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, con movimientos de miles de millones de d\u00f3lares. Fundadores enfrentan hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n; entidades asociadas &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"KuCoin Enfrenta Cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. en Caso de Conspiraci\u00f3n Criminal\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kucoin-enfrenta-cargos-de-justicia-de-ee-uu\/#more-81141\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre KuCoin Enfrenta Cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. en Caso de Conspiraci\u00f3n Criminal\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":81143,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Acusaci\u00f3n de la justicia de EE. 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