{"id":7909,"date":"2018-10-13T00:00:00","date_gmt":"2018-10-13T00:00:00","guid":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros<\/strong> (FinCEN), la agencia de los Estados Unidos encargada de la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas, <strong>advirti\u00f3 que el gobierno iran\u00ed est\u00e1 ap"},"modified":"2018-10-13T00:00:00","modified_gmt":"2018-10-13T00:00:00","slug":"iran-podria-estar-evadiendo-sanciones-usando-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/iran-podria-estar-evadiendo-sanciones-usando-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Ir\u00e1n podr\u00eda estar evadiendo sanciones usando criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros<\/strong> (FinCEN), la agencia de los Estados Unidos encargada de la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas, <strong>advirti\u00f3 que el gobierno iran\u00ed est\u00e1 aprovechando la versatilidad de las monedas digitales para evadir las sanciones.<\/strong><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La agencia advirti\u00f3 el jueves que esta evasi\u00f3n por parte del gobierno iran\u00ed plantea riesgos para el sistema financiero mundial. Esta advertencia indicaba una evasi\u00f3n sistem\u00e1tica de restricciones contra el lavado de dinero y delitos financieros por parte del gobierno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El comunicado declar\u00f3 que el uso iran\u00ed de las criptomonedas para este prop\u00f3sito desde 2013 puede ser solo una peque\u00f1a fracci\u00f3n comparativamente. La agencia que dijo que 3.8 millones de d\u00f3lares en criptomonedas denominadas en Bitcoin [BTC] ha sido tramitada anualmente por el gobierno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Continu\u00f3 diciendo que aunque esto puede no ser significativo, puede anunciar una nueva tendencia mediante la cual las sanciones se evadir\u00e1n efectivamente aprovechando las monedas digitales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">FinCEN dijo que est\u00e1 al tanto de<strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/funcionarios-del-gobierno-irani-quieren-prohibir-la-criptomoneda-de-telegram\/\"> la prohibici\u00f3n del banco central iran\u00ed<\/a><\/strong> de la participaci\u00f3n de instituciones financieras internas en las criptomonedas. Sin embargo, afirm\u00f3 que incluso la iniciativa no es suficiente, considerando que cualquier persona con acceso a Internet todav\u00eda puede realizar transacciones basadas en criptograf\u00eda a trav\u00e9s de Internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La agencia est\u00e1 advirtiendo que los intercambios de criptomonedas desconf\u00edan de las transacciones que se originan en el pa\u00eds. Afirm\u00f3 que la esencia de la monitorizaci\u00f3n en este momento no se puede exagerar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/FinCEN.png\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-103806 alignleft\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/FinCEN.png\" alt=\"Financial Crimes Enforcement Network Estados Unidos\" width=\"225\" height=\"225\" \/><\/a>El FinCEN tambi\u00e9n est\u00e1 atento a los intercambios de criptograf\u00eda con base \u200b\u200ben Ir\u00e1n que puedan facilitar la evasi\u00f3n de sanciones. La agencia enumer\u00f3 sus intereses como <em>\u00abintercambios de divisas virtuales basados \u200b\u200ben Ir\u00e1n, con sede en Ir\u00e1n,\u00bb intercambios de divisas virtuales basados \u200b\u200ben Internet de los EE. UU. U otros terceros \u00abe\u00bb intercambiadores entre pares (P2P)\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El lanzamiento est\u00e1 pidiendo a las instituciones que revisen las actividades basadas en blockchain que se originan y terminan en Ir\u00e1n. <em>\u201cDetalles t\u00e9cnicos como direcciones IP con sellos de tiempo, identificadores de dispositivos e indicadores de compromiso que pueden proporcionar informaci\u00f3n \u00fatil a las autoridades\u201d<\/em>. La agencia aboga por el uso de herramientas de monitorizaci\u00f3n y otras herramientas de blockchain para garantizar un seguimiento cercano de las direcciones IP basadas en Ir\u00e1n para prevenir Evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">CT declar\u00f3 que \u00abel aviso m\u00e1s amplio\u00bb recuerda a las instituciones financieras [sus] obligaciones reglamentarias en virtud de la Ley de secreto bancario (BSA) y la Ley integral de sanciones, rendici\u00f3n de cuentas y desinversi\u00f3n de Ir\u00e1n de 2010 (CISADA) \u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">No es sorprendente que FinCEN est\u00e9 planteando el problema en este momento. El verano pasado, se inform\u00f3 que los iran\u00edes est\u00e1n recurriendo m\u00e1s a Bitcoin y otras criptomonedas a medida que el pa\u00eds enfrenta sanciones econ\u00f3micas y la inflaci\u00f3n concomitante. Esto es especialmente as\u00ed con la inminente salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Ir\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN), la agencia de los Estados Unidos encargada de la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas, advirti\u00f3 que el gobierno iran\u00ed est\u00e1 aprovechando la versatilidad de las monedas digitales para evadir las sanciones.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7911,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915,920,914],"tags":[60,82,121,238,452],"class_list":["post-7909","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured","category-regulacion","category-sin-categoria","tag-bitcoin","tag-btc","tag-criptomonedas","tag-iran","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7909"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7909\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}