{"id":7647,"date":"2018-10-01T00:00:00","date_gmt":"2018-10-01T00:00:00","guid":{"rendered":"

Seg\u00fan un reporte del reconocido diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ), en los \u00faltimos 2 a\u00f1os, decenas de intercambios de criptomonedas en todo el mundo fueron c\u00f3mplices, aunque fueran involuntarios, de lava"},"modified":"2018-10-01T00:00:00","modified_gmt":"2018-10-01T00:00:00","slug":"segun-un-informe-los-intercambios-lavaron-88-millones-de-dolares-desde-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/segun-un-informe-los-intercambios-lavaron-88-millones-de-dolares-desde-2016\/","title":{"rendered":"Seg\u00fan un informe los intercambios lavaron 88 millones de d\u00f3lares desde 2016"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan un reporte del reconocido diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ), en los \u00faltimos 2 a\u00f1os, decenas de intercambios de criptomonedas en todo el mundo fueron c\u00f3mplices, aunque fueran involuntarios, de lavado de dinero y blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n

Este 28 de septiembre, el peri\u00f3dico estadounidense public\u00f3 un controversial informe que realiz\u00f3 en colaboraci\u00f3n directa con la compa\u00f1\u00eda londinense Elliptic<\/strong>, el cual arroj\u00f3 como resultado que 46 criptocasas alrededor del mundo participaron en actividades il\u00edcitas al lavar m\u00e1s de 88 millones de d\u00f3lares desde el 2016<\/strong>.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n<\/a><\/strong> llevada a cabo por el WSJ y la empresa de investigaci\u00f3n forense, consisti\u00f3 en el rastreo de los fondos de m\u00e1s de 2.500 billeteras virtuales acusadas por las autoridades de estar involucradas en actividades ilegales, as\u00ed como tambi\u00e9n identificar las carteras que pudieron fungir como intermediarias.<\/p>\n

Para ello, desarrollaron un programa inform\u00e1tico que rastre\u00f3 los fondos presuntamente obtenidos por fraude, chantaje y otros delitos que utilizaban Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), los descarg\u00f3 y los compar\u00f3 con las direcciones de billetera de intercambios sospechosos.<\/p>\n

ShapeShift, el principal implicado<\/strong><\/h2>\n

\"ShapeShift,<\/a><\/p>\n

De acuerdo a los resultados de la investigaci\u00f3n, la criptocasa de cambio digital Suiza que fue creada en 2014 por Erik Voorhees, ShapeShift AG<\/strong>, fue la que recibi\u00f3 la mayor cantidad de fondos ileg\u00edtimos. Supuestamente alrededor de 9 millones de d\u00f3lares fueron procesados por el exchange. <\/strong><\/p>\n

Una de las principales razones por las que las los delincuentes eligieron esta casa para sus operaciones criminales, es que a las personas se les permite intercambiar bitcoins y otras monedas digitales de forma an\u00f3nima. Evidencias recabadas indican que los malhechores usaban ShapeShift para intercambiar Bitcoin<\/strong> por Monero<\/strong>, una criptomoneda centrada en el anonimato, y casi imposible de rastrear.<\/p>\n

Incluso, contempla que los millones de d\u00f3lares en monedas virtuales que fueron extorsionados del gobierno y empresas en Corea del Sur en el ataque perpetrado con el ransomware WannaCry<\/a><\/strong>, han sido rastreados hasta ShapeShift.<\/p>\n

Voorhees por su parte, reproch\u00f3 severamente el informe del WSJ, tild\u00e1ndolo de falso y enga\u00f1oso, argumentando que los hechos all\u00ed mencionados representan apenas el 0.2% del volumen total de transacciones de ShapeShift.<\/p>\n

De igual forma, la directora legal de ShapeShift, Ver\u00f3nica McGregor, expres\u00f3 que despu\u00e9s de que el intercambio recibiera una copia de la lista de direcciones sospechosas, las revis\u00f3 y prohibi\u00f3, agregando que a partir del 1 de octubre la compa\u00f1\u00eda planea requerir datos de identificaci\u00f3n a los usuarios.<\/a><\/strong><\/p>\n

Injusta mala reputaci\u00f3n <\/strong><\/h2>\n

La factibilidad de que las criptomonedas sean utilizadas por delincuentes para el lavado de dinero ha sido ampliamente discutida, ya que efectuar pagos de esta manera, permite traficar todo tipo de bienes sin contar con el riesgo de ser rastreados por alguna autoridad.<\/p>\n

De la misma forma, el escaso marco regulatorio y la falta de fundamentos legales, as\u00ed como la creciente ola de delitos relacionados con las monedas digitales han contribuido a la mala fama que actualmente tienen entre algunas instituciones gubernamentales y financieras tradicionales.<\/p>\n

Sin embargo, existen numerosos estudios que concuerdan en que la mala fama que tienen de ser usadas en actividades irregulares, podr\u00eda deberse a una de sus caracter\u00edsticas, el anonimato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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