{"id":7390,"date":"2018-09-18T00:00:00","date_gmt":"2018-09-18T00:00:00","guid":{"rendered":"

El mayor banco de los Pa\u00edses Bajos,<\/span> ING Groep NV, admiti\u00f3 haber ayudado a las pr\u00e1cticas de blanqueo de dinero y ha sido acusado y multado con 775 millones "},"modified":"2018-09-18T00:00:00","modified_gmt":"2018-09-18T00:00:00","slug":"ing-paises-bajos-775-millones-euros-practicas-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ing-paises-bajos-775-millones-euros-practicas-ilicitas\/","title":{"rendered":"ING de Pa\u00edses Bajos pagar\u00e1 775 millones de euros por pr\u00e1cticas il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"

El mayor banco de los Pa\u00edses Bajos,<\/span> ING Groep NV, admiti\u00f3 haber ayudado a las pr\u00e1cticas de blanqueo de dinero y ha sido acusado y multado con 775 millones de euros<\/span><\/strong> como soluci\u00f3n al caso.<\/span><\/p>\n

La suma se reparte de esta manera: 675 millones de euros son la multa por el caso y los otros 100 millones son los rendimientos de ganancias il\u00edcitas que abarcan varios a\u00f1os<\/strong> y que el banco ha reconocido. El caso fue revelado por las autoridades holandesas que afirmaron que ING hab\u00eda estado involucrado en violaciones masivas de las leyes contra el lavado de dinero. El banco hac\u00eda caso omiso de las leyes KYC y permit\u00eda a sus clientes lavar dinero a trav\u00e9s de las cuentas del banco.<\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica ha estado sucediendo durante varios a\u00f1os ya que la mayor\u00eda de las instituciones financieras<\/a><\/strong> protegen la informaci\u00f3n de sus clientes de las agencias gubernamentales. Sin embargo, en 2016, los reguladores de los Estados Unidos comenzaron a cuestionar las actividades sospechosas de algunos de sus bancos vinculadas a cuentas en el banco ING.<\/strong> Esto empuj\u00f3 a los investigadores holandeses a investigar los reclamos y se descubri\u00f3 que el banco estaba en clara violaci\u00f3n de varias leyes ALD.<\/p>\n

La fiscal principal del caso, la Sra. Margreet Frohberg, dijo que no se pudo determinar la cuant\u00eda exacta que se blanque\u00f3 a trav\u00e9s de las cuentas ni se pudo estimar debido a la dificultad de identificar dichas transacciones, sin embargo, cree que la cantidad est\u00e1 en los \u00abcientos de millones de euros\u00bb en transacciones ilegales<\/strong>. En una entrevista telef\u00f3nica con Reuters, Frohberg dijo:<\/p>\n

\u00abTuvimos diversas investigaciones penales en curso y las cuentas bancarias de ING surgieron repetidamente. Desde 2008, ING fue advertido en repetidas ocasiones, pero no tom\u00f3 suficientes medidas para detener esta pr\u00e1ctica\u00bb.<\/em><\/p>\n

\"cuentas<\/a><\/p>\n

Las investigaciones, que se iniciaron en 2010 y finalizaron en 2016, revelaron algunas transacciones sospechosamente grandes llevadas a cabo por una empresa llamada Veon<\/strong> (anteriormente Vimpelcom). Veon fue declarada culpable de cargos de soborno y multada con 835 millones de euros en 2016<\/strong>. El presidente ejecutivo de ING, Ralph Hamers admiti\u00f3 haber cometido \u00aberrores inaceptables\u00bb<\/em> y se comprometi\u00f3 a tomar \u00abmedidas dr\u00e1sticas\u00bb<\/em> para corregir los errores.<\/p>\n

La prohibici\u00f3n ahora se adhiere a todas las leyes contra el lavado de dinero, como admitir y examinar a todos los clientes y hacer las averiguaciones apropiadas con respecto a las transacciones de alto importe..<\/p>\n

En un comunicado emitido por la ING despu\u00e9s de que se diera el veredicto, el banco detall\u00f3 que no se esperan m\u00e1s multas por parte de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) en los Estados Unidos. Sin embargo, esta multa no es la primera de ING, ya que ha sido acusada previamente de no evitar las pr\u00e1cticas ilegales de sus clientes. En 2012, fue declarado culpable de facilitar la transferencia de miles de millones de d\u00f3lares en pagos a trav\u00e9s del sistema bancario de los EE. UU. en nombre de clientes cubanos e iran\u00edes. Fue multado con 619 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

En la declaraci\u00f3n emitida por el banco, ING tambi\u00e9n afirm\u00f3 que fue v\u00edctima de los cargos ALD ya que los clientes hab\u00edan utilizado sus cuentas para lavar dinero sin su conocimiento.<\/p>\n

\u00abLas deficiencias identificadas dieron como resultado que los clientes hayan podido usar sus cuentas bancarias para pr\u00e1cticas de lavado de dinero durante a\u00f1os\u00bb, <\/em>dice la declaraci\u00f3n.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la decisi\u00f3n, las acciones de ING cayeron un 2,2%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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