{"id":69935,"date":"2023-09-27T11:51:46","date_gmt":"2023-09-27T11:51:46","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=69935"},"modified":"2023-09-27T11:56:03","modified_gmt":"2023-09-27T11:56:03","slug":"condenado-a-12-anos-de-carcel-el-cofundador-del-esquema-ponzi-de-criptomonedas-airbit-club","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/condenado-a-12-anos-de-carcel-el-cofundador-del-esquema-ponzi-de-criptomonedas-airbit-club\/","title":{"rendered":"Condenado a 12 A\u00f1os de C\u00e1rcel el Cofundador del Esquema Ponzi de Criptomonedas \u00abAirBit Club\u00bb"},"content":{"rendered":"

El cofundador del infame esquema Ponzi<\/strong><\/a> de criptomonedas conocido como \u00abAirBit Club\u00bb<\/em> ha sido condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esta sentencia se produce despu\u00e9s de que el cofundador se declarara culpable de los cargos de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico hace siete meses,<\/strong>\u00a0en un tribunal de distrito de Estados Unidos.<\/p>\n

El caso, seg\u00fan explic\u00f3<\/a> <\/strong>Damian Williams, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, implic\u00f3 un esquema (AirBit Club) que se aprovech\u00f3 de inversores inexpertos haci\u00e9ndoles falsas promesas de que sus fondos se estaban utilizando para operaciones leg\u00edtimas de comercio y miner\u00eda de criptomonedas.<\/p>\n

En su lugar, el cofundador particip\u00f3 en una compleja operaci\u00f3n de blanqueo de capitales que utiliz\u00f3 Bitcoin<\/strong>, una cuenta fiduciaria de un abogado y sociedades de fachada y pantalla internacionales para desviar el dinero de las v\u00edctimas para su beneficio personal.<\/p>\n

Adem\u00e1s de la pena de prisi\u00f3n, el estafador condenado fue condenado a perder una asombrosa cifra de $65 millones y diversos activos, incluidos 3.800 bitcoins valorados en $100 millones, una residencia en California, $9<\/strong>00.000 en d\u00f3lares estadounidenses incautados de la propiedad y casi $1 mill\u00f3n que anteriormente estaban depositados en una cuenta de dep\u00f3sito en garant\u00eda para un jet Gulfstream.<\/strong><\/p>\n

\"Falsas<\/strong><\/p>\n

Falsas Promesas De Airbit Club Y Primeras Se\u00f1ales De Alerta<\/h2>\n

AirBit Club, que se lanz\u00f3 en 2015, atrajo a posibles inversores con promesas de rendimientos de la miner\u00eda y el comercio de criptomonedas, ofreciendo ganancias diarias garantizadas a quienes adquirieran membres\u00edas.<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, ya en 2016, los inversores se enfrentaron a obst\u00e1culos al intentar retirar sus ganancias, encontrando excusas, retrasos y comisiones ocultas<\/strong>. A menudo se les dec\u00eda que ten\u00edan que reclutar nuevos miembros para recibir sus rendimientos.<\/p>\n

Los operadores de AirBit Club, incluido el cofundador, fueron acusados oficialmente de fraude y blanqueo de capitales por el Departamento de Justicia en Agosto de 2020, tras una investigaci\u00f3n del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.<\/p>\n

Este caso se enmarca en una tendencia m\u00e1s amplia, ya que en 2022 los esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas provocaron p\u00e9rdidas de $7.600 millones<\/strong>, seg\u00fan un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs.<\/p>\n

Aunque este caso ha experimentado un avance significativo con la condena del cofundador, los procedimientos legales contra otros acusados siguen en curso<\/strong>. La investigaci\u00f3n ha sido elogiada por su meticuloso trabajo, en el que han participado agentes especiales del Grupo de Trabajo El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Comisi\u00f3n del Puerto de Nueva York y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El cofundador del infame esquema Ponzi de criptomonedas conocido como \u00abAirBit Club\u00bb ha sido condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esta sentencia se produce despu\u00e9s de que el cofundador se declarara culpable de los cargos de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico hace siete meses,\u00a0en un tribunal de distrito de Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":69937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[4303,971,915],"tags":[121,163],"class_list":["post-69935","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion-noticias","category-noticias","category-featured","tag-criptomonedas","tag-scam"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69935"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69935\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69935"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}