{"id":69569,"date":"2023-09-22T11:14:58","date_gmt":"2023-09-22T11:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=69569"},"modified":"2023-09-22T14:42:01","modified_gmt":"2023-09-22T14:42:01","slug":"ftx-busca-recuperar-157-millones-en-una-demanda-contra-antiguos-afiliados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ftx-busca-recuperar-157-millones-en-una-demanda-contra-antiguos-afiliados\/","title":{"rendered":"FTX Busca Recuperar $157 millones en una Demanda Contra Antiguos Afiliados"},"content":{"rendered":"

El exchange de criptomonedas<\/a> FTX, que se declar\u00f3 en quiebra, present\u00f3<\/a> una demanda contra ex empleados de su filial de Hong Kong, Salameda.<\/strong> La demanda busca recuperar $157,3 millones que, seg\u00fan FTX, se retiraron de manera fraudulenta en el per\u00edodo previo a la declaraci\u00f3n de quiebra de la empresa.<\/p>\n

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Los acusados en el caso incluyen a Michael Burgess, Matthew Burgess y Lesley Burgess, la madre de Michael y Matthew, Kevin Nguyen y Darren Wong, junto con dos empresas.<\/p>\n

La Nueva Gerencia de FTX Quiere Recuperar los Fondos Robados<\/h2>\n

Estas personas y entidades supuestamente eran propietarias de empresas con cuentas registradas en FTX.com y FTX US y pudieron retirar fondos en el \u00abper\u00edodo de preferencia\u00bb<\/em> antes de la declaraci\u00f3n de quiebra.<\/strong> La demanda alega que estas transferencias se realizaron con la intenci\u00f3n de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US.<\/p>\n

Apenas unas horas antes de que FTX suspendiera sus servicios de retiro el 8 de Noviembre de 2022, las transferencias se llevaron a cabo con \u00e9xito. Seg\u00fan la valoraci\u00f3n del 31 de Agosto de 2023, el valor total de estos activos se estima en alrededor de $157,3 millones.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

FTX ha declarado que una parte sustancial de estos activos, que ascienden a m\u00e1s de $123 millones, se retiraron a partir del 7 de Noviembre. Esto incluye m\u00e1s de $73 millones que supuestamente se transfirieron de forma fraudulenta a Michael Burgess.<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n se alega que Mathew Burgess presion\u00f3 a los empleados de FTX para que \u00abadelantaran\u00bb<\/em> determinadas solicitudes de retiro pendientes de una de las cuentas de FTX en EE.UU. de Michael Burgess, al tiempo que tergiversaba que la cuenta era suya.<\/p>\n

Esta situaci\u00f3n se desarrolla mientras Sam Bankman-Fried (SBF), el ex director ejecutivo de FTX, permanece bajo custodia<\/strong>, a la espera de su juicio en dos partes. Est\u00e1 previsto que la primera parte comience el 3 de Octubre de 2023, mientras que se espera que la segunda parte tenga lugar en marzo de 2024.<\/p>\n

El 21 de Septiembre, el tribunal fall\u00f3 en contra de la solicitud de SBF de liberaci\u00f3n anticipada de la c\u00e1rcel. Sin embargo, ese mismo d\u00eda, el juez Lewis Kaplan aprob\u00f3 una moci\u00f3n presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), que result\u00f3 en la prohibici\u00f3n del testimonio de los testigos clave de SBF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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