{"id":6954,"date":"2018-09-01T00:00:00","date_gmt":"2018-09-01T00:00:00","guid":{"rendered":"

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Rosfinmonitoring<\/strong>, una agencia financiera rusa que tiene la responsabilidad de proteger contra la actividad delictiva financiera dentro del pa\u00eds, actualmente est\u00e1 buscando extender sus operaciones para cubrir las criptomonedas.<\/strong><\/p>\n

En una declaraci\u00f3n oficial hecha a la BBC, la agencia ha indicado su intenci\u00f3n de extender su monitorizaci\u00f3n para incluir una gama de transacciones alternativas, incluidas aquellas que involucran activos digitales. El pedido publicado ampli\u00f3 el estado actual de los esfuerzos diciendo que se est\u00e1 desarrollando un sistema especializado que permite rastrear los datos relacionados con las cuentas sospechosas de criptomoneda. El proyecto est\u00e1 siendo llevado a cabo por el Instituto de Seguridad e Informaci\u00f3n de Mosc\u00fa (SPI) con un coste estimado de alrededor de 195 millones de rublos, lo que equivale a 2,8 millones de d\u00f3lares estadounidenses. Rosfinmonitoring espera contar con un sistema completo en el \u00faltimo trimestre de este a\u00f1o.<\/p>\n

El SPI est\u00e1 vinculado a una serie de sistemas de aplicaci\u00f3n de la ley en los \u00faltimos a\u00f1os de los cuales mucho no se revel\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de los hechos establecidos en el documento publicado. Del mismo modo, aparte del documento oficial, hay informaci\u00f3n limitada relacionada con el alcance del proyecto actual.<\/p>\n

\"\"<\/a>Es posible que la decisi\u00f3n de la agencia de asumir tal rol no sea una gran sorpresa y es posible que sus operaciones formen parte de un marco m\u00e1s amplio de regulaciones dentro del pa\u00eds en el futuro cercano. Varios informes anteriores han indicado el creciente enfoque de varias autoridades reguladoras y formuladores de pol\u00edticas sobre la cuesti\u00f3n de la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de criptomonedas<\/a><\/strong>. De hecho, esta no es la primera vez que Rosfinmonitoring se ha relacionado con una posible iniciativa de regulaci\u00f3n criptogr\u00e1fica, ya que tambi\u00e9n apareci\u00f3 en los titulares el a\u00f1o pasado con varios informes que indicaban que exist\u00eda la posibilidad de que la agencia asumiera el papel de guardi\u00e1n en las transacciones criptogr\u00e1ficas.<\/p>\n

Los esfuerzos de seguimiento dirigidos a obtener m\u00e1s detalles sobre la capacidad de Rosfinmonitoring para controlar las criptomonedas resultaron in\u00fatiles despu\u00e9s de que la agencia comunic\u00f3 que no se pod\u00eda revelar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las operaciones del sistema, seg\u00fan lo estipulado por la pol\u00edtica. Por esta raz\u00f3n, se desconocen los criterios empleados detr\u00e1s de la elecci\u00f3n de la informaci\u00f3n o los usuarios de criptograf\u00eda que se incorporar\u00e1n al sistema de seguimiento de la agencia. \u00daltimamente, las personas que han constituido la lista de la agencia han sido acusadas de cargos extremistas en las redes sociales.<\/p>\n

Actualmente, hay alrededor de 8600 casos que involucran cuentas financieras bloqueadas con enlaces a actividades terroristas. La lista incluye varias entidades organizadas que ascienden a 485 y est\u00e1n dominadas por organizaciones religiosas. La base de datos identifica un total de 101 posibles organizaciones terroristas internacionales junto con ciudadanos extranjeros que cuentan con 415.<\/p>\n

Rosfinmonitoring se estableci\u00f3 en 2001 despu\u00e9s de un decreto presidencial del presidente ruso Vladimir Putin<\/a><\/strong> como una agencia que tiene la responsabilidad de vigilar las transacciones financieras del pa\u00eds y la principal fuente de inteligencia financiera. Su supervisi\u00f3n directa se cambi\u00f3 del Ministerio de Finanzas del pa\u00eds al Gobierno de Rusia en 2007. Su direcci\u00f3n ha pasado por tres reg\u00edmenes desde su creaci\u00f3n y tiene a Yuri Chikhanchin como director actual desde 2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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