{"id":66263,"date":"2023-08-24T14:33:32","date_gmt":"2023-08-24T14:33:32","guid":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas"},"modified":"2023-08-24T16:50:57","modified_gmt":"2023-08-24T16:50:57","slug":"los-fundadores-de-tornado-cash-acusados-de-blanquear-1-000-millones-para-los-delincuentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/los-fundadores-de-tornado-cash-acusados-de-blanquear-1-000-millones-para-los-delincuentes\/","title":{"rendered":"Los Fundadores de Tornado Cash, Acusados de Blanquear $1.000 Millones para los Delincuentes"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas con el infame mezclador de criptomonedas<\/a>, Tornado Cash<\/strong>. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agreg\u00f3 a Roman Semenov a la lista de personas sancionadas<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan un comunicado de prensa<\/a> de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el mi\u00e9rcoles 23 de Agosto, Roman Storm de 34 a\u00f1os originario de Washington y Roman Semenov, de 35 a\u00f1os, un ciudadano ruso, han sido acusados<\/strong> de \u00abconspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para cometer violaciones de sanciones y conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia\u00bb<\/em> a trav\u00e9s de Tornado Cash que facilit\u00f3 el lavado de m\u00e1s de $1.000 millones en dinero criminal para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Si bien Storm ha sido arrestado por el FBI, Semenov sigue pr\u00f3fugo.<\/strong><\/p>\n

TORNADO CASH: UN PARA\u00cdSO PARA CRIMINALES Y HACKERS<\/h2>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n<\/a> desclasificada en la Corte Federal de Manhattan, Roman Storm y Roman Semenov eran dos de los tres fundadores que, con sus coconspiradores, \u00abcrearon las caracter\u00edsticas principales del servicio Tornado Cash, pagaron por la infraestructura cr\u00edtica para operar el servicio Tornado Cash, promovieron el servicio Tornado Cash y obtuvieron millones de d\u00f3lares en ganancias de la operaci\u00f3n del servicio Tornado Cash\u00bb.<\/em><\/p>\n

Anunciaron a Tornado Cash como una herramienta para transacciones financieras irrastreables y an\u00f3nimas, pero nunca implementaron ning\u00fan control<\/strong>, como el Conozca a su cliente (KYC) o alg\u00fan programa de anti lavado de dinero, como lo requiere la ley para evitar el uso criminal del protocolo.<\/p>\n

El protocolo se convirti\u00f3 en un refugio seguro para que los criminales lavaran sus ganancias mal habidas. Ambos acusados \u200b\u200bestaban al tanto de estas transacciones de lavado de dinero y \u00abrecibieron quejas y solicitudes de ayuda de v\u00edctimas de hackeos y otros delitos cibern\u00e9ticos\u00bb,<\/em> dice el comunicado de prensa.<\/p>\n

\"TORNADO<\/p>\n

En Abril y Mayo de 2022, una organizaci\u00f3n de hackeo Norcoreana sancionada supuestamente utiliz\u00f3 Tornado Cash para lavar cientos de millones de d\u00f3lares salidos de m\u00faltiples hackeos<\/b>. Storm y Semenov estaban al tanto de estas transacciones que violaban las sanciones. Implementaron un cambio en el protocolo para mostrar el cumplimiento de las sanciones, pero en realidad, fue ineficaz.<\/p>\n

La \u00faltima acusaci\u00f3n es la continuaci\u00f3n de la represi\u00f3n de las autoridades estadounidenses, que comenz\u00f3 en Agosto de 2022, cuando, seg\u00fan se informo<\/a>, la OFAC sancion\u00f3 a Tornado Cash por su papel en el lavado de fondos para el Grupo Lazarus<\/strong>. Sin embargo, el mezclador de criptomonedas tambi\u00e9n ha estado implicado en muchos otros hackeos. Las v\u00edctimas de estos incidentes solicitaron varias veces ofrecer ayuda, pero nunca las atendieron. En total, ambos fundadores \u00aba sabiendas\u00bb<\/em> facilitaron el lavado de m\u00e1s de $1.000 millones en ganancias criminales de los ciberdelincuentes y los grupos sancionados.<\/strong><\/p>\n

Storm y Semenov han sido acusados de \u00abcargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacionales\u00bb.<\/em> Cada cargo conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. Tambi\u00e9n est\u00e1n acusados \u200b\u200bcada uno de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia, con una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo uno de ellos aun se encuentra pr\u00f3fugo, la OFAC ha agregado<\/a> a Roman Semenov a su lista de Personas Designadas y Bloqueadas Especialmente (SDN). Roman Storm fue arrestado en Washington el mi\u00e9rcoles 23 de Agosto. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Pa\u00edses Bajos por cargos de lavado de dinero en Agosto de 2022.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas con el infame mezclador de criptomonedas, Tornado Cash. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos … <\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":66279,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[4303,971,956,915],"tags":[4659,4682],"class_list":["post-66263","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion-noticias","category-noticias","category-defi","category-featured","tag-regulacion","tag-tornado-cash"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66263\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66279"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}