{"id":65558,"date":"2023-07-25T06:51:22","date_gmt":"2023-07-25T06:51:22","guid":{"rendered":"El mayor exchange de criptomonedas,<strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-exchange-review-guia-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0Binance<\/a>, junto a su CEO, tiene previsto presentar una moci\u00f3n para desestimar los cargos de la CFT"},"modified":"2023-08-16T06:52:54","modified_gmt":"2023-08-16T06:52:54","slug":"binance-and-cz-plan-to-seek-the-dismissal-of-cftc-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-and-cz-plan-to-seek-the-dismissal-of-cftc-charges\/","title":{"rendered":"Binance y CZ Planean Solicitar la Desestimaci\u00f3n de los Cargos de la CFTC"},"content":{"rendered":"<p>El mayor exchange de criptomonedas,<strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-exchange-review-guia-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0Binance<\/a>, junto a su CEO, tiene previsto presentar una moci\u00f3n para desestimar los cargos de la CFTC presentados en Marzo de 2023<\/strong>\u00a0, donde se acusaba al exchange y a sus ejecutivos de diversas infracciones de la legislaci\u00f3n estadounidense sobre materias primas y cumplimiento de la normativa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la corte, el del 24 de Julio se\u00a0<a href=\"https:\/\/storage.courtlistener.com\/recap\/gov.uscourts.ilnd.431767\/gov.uscourts.ilnd.431767.53.0_1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">documento<\/a>\u00a0en un Tribunal de Distrito de Illinois, Changpeng Zhao, alias<strong>\u00a0CZ y el antiguo director de cumplimiento, Samuel Lim, que juntos tienen previsto presentar dos peticiones distintas para desestimar la demanda antes del 27 de Julio.<\/strong><\/p>\n<div class=\"twitter-tweet twitter-tweet-rendered\"><iframe id=\"twitter-widget-0\" class=\"\" title=\"Twitter Tweet\" src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/embed\/Tweet.html?dnt=true&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=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%3D%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1683637157905461251&amp;lang=es&amp;origin=https%3A%2F%2Fcrypto-economy.com%2Fes%2Fbinance-and-cz-plan-to-seek-the-dismissal-of-cftc-charges%2F&amp;sessionId=e0013478056d48c5794f2843ccbd8e4ef83108e3&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=aaf4084522e3a%3A1674595607486&amp;width=550px\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-tweet-id=\"1683637157905461251\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<h2><span id=\"CZ_and_Samuel_Lim_to_File_Separate_Motions\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>CZ Y SAMUEL LIM PRESENTAR\u00c1N PETICIONES POR SEPARADO<\/h2>\n<p>Seg\u00fan el expediente, tres entidades extranjeras Binance Holdings Ltd., Binance Holdings (IE) Ltd., Binance (Services) Holdings, Ltd.,\u00a0<strong>CZ y Samuel Lim, tienen previsto presentar una moci\u00f3n conjunta. Samuel Lim tambi\u00e9n tiene la intenci\u00f3n de presentar una moci\u00f3n separada para desestimar la demanda de la CFTC.<\/strong>\u00a0El expediente dice as\u00ed:<\/p>\n<p><em>\u00abLas entidades extranjeras de Binance y Zhao tienen la intenci\u00f3n de presentar una petici\u00f3n conjunta de desestimaci\u00f3n de la demanda. Lim tiene la intenci\u00f3n de presentar una petici\u00f3n separada para desestimar la demanda y unirse a partes de la moci\u00f3n presentada por las entidades extranjeras de Binance y Zhao.\u00bb<\/em><\/p>\n<p>Como fue previamente\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/esta-binance-en-peligro-la-cftc-demanda-al-exchange-y-a-cz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">reportado<\/a>, en Marzo de 2023, la CFTC demand\u00f3 al exchange y a sus directivos por supuestas infracciones de la normativa federal y de la Ley de Productos B\u00e1sicos (Commodities Exchange Act). CFTC dijo que la compa\u00f1\u00eda operaba un exchange de derivados no registrada en los EE.UU., adem\u00e1s que afirmaban que\u00a0<strong>tanto CZ como Samuel Lim operaban voluntariamente una\u00a0<em>\u00abfarsa\u00bb<\/em>\u00a0de programa de cumplimiento\u00a0<\/strong>para ayudar a los usuarios a sortear las restricciones de acceso a la plataforma.<\/p>\n<p><strong>La respuesta del exchange a la denuncia de la CFTC est\u00e1 prevista para el 27 de Julio.<\/strong>\u00a0El expediente tambi\u00e9n solicita\u00a0<strong>permiso para sobrepasar el l\u00edmite de 15 p\u00e1ginas hasta un m\u00e1ximo de 50 p\u00e1ginas para esta respuesta con el fin de dar cabida a las mociones previstas<\/strong>. Los demandados citaron la complejidad de la demanda presentada contra ellos por la CFTC como raz\u00f3n para solicitar un l\u00edmite de 50 p\u00e1ginas en el escrito, que se utilizar\u00eda para apoyar su moci\u00f3n.<\/p>\n<picture class=\"alignnone wp-image-146996 size-full\"><source srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4.jpg.webp 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-300x109.jpg.webp 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-768x279.jpg.webp 768w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-18x7.jpg.webp 18w\" type=\"image\/webp\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4.jpg\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-768x279.jpg 768w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Binance-4-18x7.jpg 18w\" alt=\"CZ y Samuel Lim presentar\u00e1n peticiones separadas en el caso Binance\" width=\"825\" height=\"300\" \/><\/picture>\n<p><em>\u00abLos Demandados se esforzaron por cumplir con el l\u00edmite de p\u00e1ginas de la Regla Local 7.1. Pero dada la complejidad de la Demanda de la CFTC y el n\u00famero de argumentos que los Demandados anticipan presentar en apoyo de sus Mociones de Desestimaci\u00f3n, los Demandados anticipan que sus Memorandos de Ley en apoyo de las dos mociones exceder\u00e1n los l\u00edmites de quince p\u00e1ginas\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones, tambi\u00e9n est\u00e1 inmersa en un duelo legal con la agencia reguladora m\u00e1s infame de Estados Unidos para el sector de las criptomonedas, la SEC. En la demanda del 5 de Junio, la SEC dijo que el exchange vendi\u00f3\u00a0<strong>valores no registrados, permiti\u00f3 a clientes estadounidenses utilizar su plataforma global y denunci\u00f3 que Zhao hizo un uso indebido de los fondos de los clientes.<\/strong><\/p>\n<p>Anteriormente, el exchange pudo seguir respirando en EE.UU. tras llegar a un acuerdo con la SEC que pretend\u00eda congelar los activos estadounidenses de Binance.US.<\/p>\n<h2><span id=\"A_New_FUD_for_Binance\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>UN NUEVO FUD PARA BINANCE<\/h2>\n<p>Un nuevo FUD en torno al exchange y este surgi\u00f3 el lunes cuando un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/some-binance-us-crypto-trading-was-a-mirage-the-sec-alleges-55a6e321\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">informe<\/a>, de WSJ, citando un memorando interno, afirm\u00f3 que algunos trade iniciales en Binance US en 2019 se llevaron a cabo internamente y constituyeron operaciones de lavado. El informe tambi\u00e9n afirma que el caso en curso de la SEC tambi\u00e9n acusa al intercambio de comercio de lavado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el informe,\u00a0<strong>Binance US vio operaciones por valor de $70,000 durante su primera hora de operaciones en 2019<\/strong>. Sin embargo, fueron realizadas por el propio equipo de intercambio.<\/p>\n<p>CZ no respondi\u00f3 directamente al informe, pero volvi\u00f3 a publicar un viejo art\u00edculo sobre FUD, indicando que no estaba de acuerdo con el informe.<\/p>\n<div class=\"twitter-tweet twitter-tweet-rendered\"><iframe id=\"twitter-widget-1\" class=\"\" title=\"Twitter Tweet\" src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/embed\/Tweet.html?dnt=true&amp;embedId=twitter-widget-1&amp;features=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%3D%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1683360524610818048&amp;lang=es&amp;origin=https%3A%2F%2Fcrypto-economy.com%2Fes%2Fbinance-and-cz-plan-to-seek-the-dismissal-of-cftc-charges%2F&amp;sessionId=e0013478056d48c5794f2843ccbd8e4ef83108e3&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=aaf4084522e3a%3A1674595607486&amp;width=550px\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-tweet-id=\"1683360524610818048\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El mayor exchange de criptomonedas,\u00a0Binance, junto a su CEO, tiene previsto presentar una moci\u00f3n para desestimar los cargos de la CFTC presentados en Marzo de 2023\u00a0, donde se acusaba al exchange y a sus ejecutivos de diversas infracciones de la legislaci\u00f3n estadounidense sobre materias primas y cumplimiento de la normativa. 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