{"id":6550,"date":"2018-08-15T00:00:00","date_gmt":"2018-08-15T00:00:00","guid":{"rendered":"

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El Financial Crimes Enforcement Network<\/strong><\/a> (FinCEN), recibe m\u00e1s de 1.500 informes de quejas mensuales, relacionadas con irregularidades que giran en torno a transacciones hechas con criptomonedas.<\/p>\n

FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense creada en la d\u00e9cada de los 90, cuyo objetivo es almacenar, analizar y estudiar informaci\u00f3n concerniente a todo tipo de transacciones financieras<\/strong>, a los fines de luchar contra delitos financieros como estafa, fraude hipotecario, lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

No es secreto para nadie, que en los \u00faltimos a\u00f1os la criptocomunidad ha experimentado un crecimiento bastante acelerado<\/strong>, y que cada vez son m\u00e1s las personas que hacen uso de la tecnolog\u00eda blockchain. Sin embargo, no todo es positivo, puesto que tambi\u00e9n ha crecido el n\u00famero de operaciones digitales il\u00edcitas.<\/p>\n

En ese sentido, Kenneth Blanco<\/strong>, director de FinCEN, declar\u00f3<\/a><\/strong> esta semana en la Conferencia Tecnol\u00f3gica (Legal) del Bloque Chicago-Kent, que la instituci\u00f3n recibe m\u00e1s de 1.500 registros del Informe de actividad sospechosa (SAR) cada mes<\/strong> en relaci\u00f3n con actividades sospechosas ligadas a las criptomonedas, al mismo tiempo que discuti\u00f3 el papel que su agencia tiene en la regulaci\u00f3n de las criptomonedas.<\/p>\n

\u201cSi bien las criptomonedas pueden resultar beneficiosas en distintos casos, tambi\u00e9n propician oportunidades para actuaciones de delincuentes financieros, terroristas y estafadores\u201d se\u00f1al\u00f3.<\/em><\/p>\n

\"Financial<\/a>De igual forma, Blanco enfatiz\u00f3 la importancia de los SAR<\/strong>, el tipo de documento que las instituciones financieras deben presentar despu\u00e9s de un presunto incidente de lavado de dinero o fraude, que aplica tanto para las instituciones financieras tradicionales como para las criptocasas de cambio<\/strong>.<\/p>\n

\u00abLos registros tanto de bancos como de bolsas de cambio virtuales son los que proporcionan las pistas decisivas para la aplicaci\u00f3n de la ley, porque incluyen datos como beneficiarios reales, actividades adicionales atribuidas al intercambio que no son reportadas, informaci\u00f3n jurisdiccional, entre otras; con las que se pueden investigar m\u00e1s detenidamente las denuncias. Nada de eso se habr\u00eda logrado si las instituciones financieras no hubiesen presentado el SAR\u201d, <\/em>detall\u00f3.<\/em><\/p>\n

FinCEN y los criptoactivos<\/strong><\/h2>\n

As\u00ed mismo, esboz\u00f3 el rol de FinCEN en relaci\u00f3n al mundo econ\u00f3mico y financiero digital. \u201cFinCEN ha trabajado durante a\u00f1os en el campo de criptomonedas, dando especial atenci\u00f3n a intercambios, administradores y otras personas involucradas en la transmisi\u00f3n de criptodinero\u201d <\/em>asegur\u00f3.<\/em><\/p>\n

Tambi\u00e9n hizo hincapi\u00e9 en el trabajo mancomunado que la agencia realiza con la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos<\/strong> (SEC), y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas<\/strong>\u00a0(CFTC), entre otros entes reguladores, en cuanto al desarrollo de pol\u00edticas y enfoques regulatorios relacionados con criptomonedas.<\/p>\n

Antes de finalizar su ponencia en la conferencia tecnol\u00f3gica, Blanco exhort\u00f3 a las empresas involucradas en ICO <\/strong><\/a>a cumplir con todos los protocolos estipulados para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al mismo tiempo que enfatiz\u00f3 que FinCEN est\u00e1 comprometido con la adopci\u00f3n de medidas legales para proteger al sistema financiero norteamericano en los casos en los que no se cumpla con esas obligaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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