{"id":65196,"date":"2023-07-06T11:31:39","date_gmt":"2023-07-06T11:31:39","guid":{"rendered":"Seg\u00fan los\u00a0informe\u00a0<\/a>de Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto, una inv"},"modified":"2023-08-11T11:33:15","modified_gmt":"2023-08-11T11:33:15","slug":"la-cftc-afirma-que-celsius-y-la-antigua-ceo-violaron-la-normativa-estadounidense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-cftc-afirma-que-celsius-y-la-antigua-ceo-violaron-la-normativa-estadounidense\/","title":{"rendered":"La CFTC Dice que Celsius y su Antiguo CEO Infringieron la Normativa Estadounidense"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan los\u00a0informe\u00a0<\/a>de Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto, una investigaci\u00f3n llevada a cabo por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha concluido que Celsius, una destacada\u00a0empresa de servicios financieros<\/a>, junto a su antiguo CEO, Alex Mashinsky, infringieron m\u00faltiples normativas estadounidenses antes de que la empresa\u00a0FTX\u00a0<\/a>en el 2022.<\/span><\/p>\n

Los hallazgos de los investigadores de la CFTC arrojan luz sobre una serie de incumplimientos normativos cometidos por el extinto broker de criptomonedas bajo la vigilancia de Mashinsky<\/b>. Estas infracciones, que se produjeron antes de la desaparici\u00f3n de la empresa y han suscitado preocupaci\u00f3n por las pr\u00e1cticas de cumplimiento de la plataforma y su impacto en el mercado financiero. Adem\u00e1s, los hallazgos de la CFTC sugieren un fallo sist\u00e9mico dentro de Celsius para adherirse a los requisitos legales y salvaguardas necesarias.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los investigadores de la CFTC descubrieron que Celsius enga\u00f1\u00f3 a muchos inversores, no se registr\u00f3 ante el regulador y su CEO infringi\u00f3 varias normativas. Sin embargo, si la mayor\u00eda de los comisarios de la CFTC est\u00e1n de acuerdo con las conclusiones de los investigadores, es probable que la agencia presente una demanda contra la empresa, ya colapsada, ante un tribunal federal de EE.UU. antes de que acabe el mes.<\/p>\n

Mientras tanto,\u00a0la investigaci\u00f3n de la CFTC sobre Celsius y su antiguo CEO sirve para recordar la importancia de la supervisi\u00f3n reglamentaria en el sector financiero<\/b>.<\/p>\n\"La<\/picture>\n

Destaca la necesidad de medidas de cumplimiento s\u00f3lidas para garantizar la integridad y estabilidad del mercado. En particular, las conclusiones subrayan la importancia de que las personas y las empresas rindan cuentas de sus actos, sobre todo cuando afectan directamente a los inversores y al ecosistema financiero en general.<\/p>\n

CONTIN\u00daAN LOS PROBLEMAS PARA CELSIUS NETWORKS<\/h2>\n

Recordemos que a principios de a\u00f1o, un examinador independiente designado por un tribunal estadounidense tambi\u00e9n\u00a0revelo\u00a0que Celsius enga\u00f1\u00f3 a sus inversores y en ocasiones utiliz\u00f3 fondos de nuevos clientes para pagar las retiradas de otros clientes.<\/p>\n

De la misma forma,\u00a0la Comisi\u00f3n de Bolsas y Valores (SEC), y la Federal Trade Commission (FTC) han\u00a0<\/b>publicado\u00a0<\/b><\/a>las consultas que le hicieron al broker<\/b>. Celsius hab\u00eda recibido una citaci\u00f3n del gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y se enfrenta a un intenso escrutinio regulador en\u00a0\u00abal menos\u00bb<\/em>\u00a040 estados.<\/p>\n

En otro interesante giro de los acontecimientos, un investigador en\u00a0Twitter\u00a0que se hace llamar \u00abCoffeezilla\u00bb afirm\u00f3 que el antiguo CEO segu\u00eda arrojando enormes cantidades tokens CEL. Se cree que las transacciones se realizaron desde los m\u00faltiples wallets de Mashinsky.<\/p>\n