{"id":64966,"date":"2023-06-27T15:25:43","date_gmt":"2023-06-27T15:25:43","guid":{"rendered":"Los deudores de FTX, constituidos por FTX y sus filiales, han revelado el uso indebido de fondos por parte de anteriores ejecutivos.\u00a0Los deudores de FTX, constituidos por FTX y sus filiales, han revelado el uso indebido de fondos por parte de anteriores ejecutivos.\u00a0Publicado<\/a>\u00a0el 26 de Junio,\u00a0el segundo informe provisional pone de relieve la amplia mezcla de fondos,<\/strong>\u00a0convirtiendo la tarea de recuperar activos en un proceso intrincado y dif\u00edcil.<\/span><\/p>\n

Este comunicado forma parte de una serie en curso que pretende arrojar luz sobre los acontecimientos y cuestiones que precedieron al caso de FTX y su presentaci\u00f3n del Cap\u00edtulo 11 de bancarrota, a pesar de su posici\u00f3n como uno de los principales gigantes de las\u00a0criptomonedas<\/a>\u00a0. Sigue al primer informe, que detallaba los fallos de control del anterior equipo directivo en varias \u00e1reas cr\u00edticas. Los deudores de FTX prev\u00e9n publicar el tercer informe en agosto de 2023.<\/p>\n

Seg\u00fan el an\u00e1lisis,\u00a0se malversaron $8.7 mil millones en activos de clientes<\/strong>, la mayor parte de los fondos, aproximadamente $6.4 mil millones, se manten\u00edan en fiat y stablecoins. Curiosamente, FTX no diferenciaba entre ambas en sus pr\u00e1cticas contables.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los antiguos dirigentes de FTX utilizaron y mezclaron los dep\u00f3sitos de los clientes de forma intencionada y estrat\u00e9gica.\u00a0Sus acciones fueron supuestamente protegidas por un abogado de alto rango de FTX Group y otras personas<\/strong>. La participaci\u00f3n de este letrado no identificado se mencion\u00f3 repetidamente, junto con el hecho preocupante de que despidi\u00f3 a un abogado junior que hab\u00eda planteado objeciones a las pr\u00e1cticas enga\u00f1osas.<\/p>\n

A pesar de los esfuerzos de contables forenses, expertos en localizaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de activos y analistas de blockchain, rastrear los activos significativos de los Deudores hasta sus fuentes o distinguir entre los fondos operativos de FTX Group y los dep\u00f3sitos de los clientes ha resultado ser una tarea ardua.<\/p>\n\"Los<\/picture>\n

LOS DEUDORES DE FTX EXPONEN LOS FLUJOS DE DINERO DE LOS CLIENTES<\/h2>\n

El informe ofrece una imagen v\u00edvida de la magnitud del caos resultante de la apropiaci\u00f3n indebida de fondos de clientes de FTX. Un diagrama presentado en el informe ilustra los complejos flujos de salida de dinero de las cuentas de dep\u00f3sito primarias, mostrando c\u00f3mo\u00a0las declaraciones falsas y la tergiversaci\u00f3n de los fines facilitaron estos movimientos il\u00edcitos<\/strong>.<\/p>\n