{"id":62298,"date":"2023-05-02T10:37:20","date_gmt":"2023-05-02T10:37:20","guid":{"rendered":"

La OFAC ha anunciado<\/a> que el exchange de criptomonedas, La OFAC ha anunciado<\/a> que el exchange de criptomonedas, Poloniex<\/a>, ha acordado pagar una suma de casi $7.59 millones como acuerdo contable por m\u00e1s de 65,000 violaciones de diferentes programas de sanciones<\/strong>. La OFAC destac\u00f3 que el fondo de los acuerdos se utilizar\u00eda para resolver el caso civil de Poloniex por violaciones de sanciones estadounidenses en Crimea, Cuba, Ir\u00e1n<\/a>, Siria y otros pa\u00edses. El organismo gubernamental aleg\u00f3 que el exchange de criptomonedas permiti\u00f3 a los usuarios negociar activos digitales por valor de m\u00e1s de $15 millones entre enero de 2014 y noviembre de 2019.<\/p>\n

Cuando Poloniex se lanz\u00f3 en 2014, no ten\u00eda ning\u00fan programa de cumplimiento de sanciones en su lugar hasta el a\u00f1o siguiente, en mayo de 2015. Permiti\u00f3 que los usuarios de jurisdicciones sancionadas continuaran usando la plataforma y realizando operaciones. Sin embargo, se cree que las violaciones de Poloniex no se autodivulgaron voluntariamente<\/strong>.<\/p>\n

La OFAC agreg\u00f3:<\/p>\n

\u00abAunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir las cuentas con un nexo con Ir\u00e1n, Cuba, Sud\u00e1n, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para participar en transacciones en l\u00ednea relacionadas con activos digitales\u00bb.<\/em><\/p>\n

Circle adquiri\u00f3 Poloniex en 2018<\/strong>, lo que llev\u00f3 a una mejora en las medidas de cumplimiento de la firma. Sin embargo, esto se logr\u00f3 tan pronto como el exchange de criptomonedas rastre\u00f3 y cerr\u00f3 cuentas con direcciones IP que operaban en Crimea. M\u00e1s tarde, un grupo de inversores, incluido Justin Sun, compr\u00f3 Poloniex a Circle en 2019<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan la OFAC,<\/p>\n

\u00abPoloniex y Circle brindaron una cooperaci\u00f3n sustancial en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n de la OFAC sobre las Presuntas Violaciones\u00bb.<\/em><\/p>\n

El ASEDIO REGULATORIO CONTRA LAS CRIPTOS SE ACELERA<\/h2>\n

\"El<\/p>\n

En su informe, la OFAC destac\u00f3 que Poloniex era simplemente una peque\u00f1a startup en el momento de la mayor\u00eda de las acusaciones en su contra<\/strong>. Con la reciente acci\u00f3n regulatoria, el organismo regulador ha enfatizado la importancia de que todas las organizaciones nuevas y existentes inyecten cumplimiento normativo en sus funciones comerciales<\/strong>.<\/p>\n

Sin embargo, esto se considera importante si las empresas aspiran a ofrecer servicios financieros a una base de clientes global, similar a otros casos recientes que involucran a empresas de activos digitales en l\u00ednea. El acuerdo de Poloniex con la OFAC se produce en un momento en que el mercado de criptomonedas se ha convertido en objeto de un aumento en la represi\u00f3n regulatoria.<\/p>\n

Las masas creen que estas acciones continuar\u00e1n hasta que las organizaciones basadas en criptomonedas se vean obligadas a cumplir completamente, lo que est\u00e1 destinado a arrebatar la esencia del uso de las criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La OFAC ha anunciado que el exchange de criptomonedas, Poloniex, ha acordado pagar una suma de casi $7.59 millones como acuerdo contable por m\u00e1s de 65,000 violaciones de diferentes programas de sanciones. La OFAC destac\u00f3 que el fondo de los acuerdos se utilizar\u00eda para resolver el caso civil de Poloniex por violaciones de sanciones estadounidenses … <\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":62300,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4297,971,915],"tags":[121,152,4659],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62298"}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62298\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62300"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}