{"id":59883,"date":"2023-03-28T11:44:49","date_gmt":"2023-03-28T11:44:49","guid":{"rendered":"

La Commodities Futures Trading Commission demand\u00f3 el lunes al exchange Binance <\/a>y a su CEO<\/strong>, Ch"},"modified":"2023-03-28T15:02:27","modified_gmt":"2023-03-28T15:02:27","slug":"esta-binance-en-peligro-la-cftc-demanda-al-exchange-y-a-cz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/esta-binance-en-peligro-la-cftc-demanda-al-exchange-y-a-cz\/","title":{"rendered":"\u00bfEst\u00e1 Binance en peligro? La CFTC demanda al exchange y a CZ"},"content":{"rendered":"

La Commodities Futures Trading Commission demand\u00f3 el lunes al exchange Binance <\/a>y a su CEO<\/strong>, Changpeng \u00abCZ\u00bb Zhao, ante un tribunal federal de Chicago por incumplir supuestamente la normativa federal y no registrar el exchange en ese pa\u00eds.<\/p>\n

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Las acusaciones<\/strong><\/a> afirman que, a pesar de declarar abiertamente su intenci\u00f3n de \u00abprohibir\u00bb<\/em> o restringir a los clientes de Estados Unidos el uso de su plataforma, Binance ha adoptado una estrategia calculada y planificada para hacer crecer su presencia en el pa\u00eds desde 2017<\/strong>.<\/p>\n

Como el sitio web no se ha registrado para realizar negocios en los Estados Unidos y solo la filial estadounidense de Binance est\u00e1 autorizada a hacerlo, la agencia consider\u00f3 esto como una conducta ilegal.<\/strong><\/p>\n

La denuncia afirma adem\u00e1s que Binance, Zhao y el ex director de cumplimiento Samuel Lim decidieron violar estos requisitos y socavar el ineficaz programa de cumplimiento de Binance al tomar medidas para ayudar a los usuarios a eludir las restricciones de acceso de la plataforma.<\/p>\n

La CFTC tambi\u00e9n declar\u00f3, utilizando datos de Binance obtenidos por la agencia, que el exchange gan\u00f3 USD 63 millones en comisiones por operaciones de futuros<\/strong>, y que alrededor del 16% de sus cuentas<\/strong> eran propiedad de usuarios que Binance reconoc\u00eda que estaban en Estados Unidos.<\/p>\n

\u00abEn mayo de 2021, los ingresos mensuales de Binance obtenidos de las transacciones de derivados aumentaron a USD 1.140 millones. La decisi\u00f3n de Binance de priorizar el \u00e9xito comercial sobre el cumplimiento de la ley estadounidense ha sido, como Lim parafrase\u00f3 la posici\u00f3n de Zhao al respecto, una ‘decisi\u00f3n biz’.\u00bb<\/em><\/p>\n

CZ RESPONDE A LAS QUEJAS DE LA CFTC<\/h2>\n

El cofundador y director ejecutivo del exchange Binance<\/a> ha revelado<\/strong><\/a> su decepci\u00f3n por la reciente presentaci\u00f3n de la CFTC, diciendo que se produjo a pesar de que han trabajado \u00abcooperativamente\u00bb<\/em> con el regulador estadounidense durante m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n

\"Binance<\/p>\n

\u00abTras una revisi\u00f3n inicial, la denuncia parece contener una recitaci\u00f3n incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterizaci\u00f3n de muchas de las cuestiones alegadas en la denuncia\u00bb, sostuvo Chanpeng Zhao.<\/em><\/p>\n

Dijo que el exchange internacional de criptomonedas Binance.com, al que describi\u00f3 como uno de los que tiene uno de los est\u00e1ndares m\u00e1s altos en materia de KYC y AML, hab\u00eda creado la mejor tecnolog\u00eda de su clase para garantizar el cumplimiento y fue el primer exchange internacional (no estadounidense) en adoptar un programa requerido de KYC.<\/p>\n

CZ tambi\u00e9n refut\u00f3 las afirmaciones de que su empresa asegura que los consumidores estadounidenses est\u00e1n bloqueados en funci\u00f3n de la nacionalidad (KYC), la direcci\u00f3n IP, el operador de telefon\u00eda m\u00f3vil, el dep\u00f3sito y los retiros bancarios, y otros factores. CZ dijo,<\/p>\n

\u00abNo conocemos ninguna otra empresa que utilice sistemas m\u00e1s completos o m\u00e1s eficaces que Binance\u00bb.<\/p>\n

Del mismo modo, declar\u00f3 que no se permite a los empleados operar con Futuros<\/strong> ni vender una moneda en los 90 d\u00edas siguientes a su compra m\u00e1s reciente, o viceversa, para evitar que operen activamente.<\/p>\n

Aunque no son perfectos, CZ concluy\u00f3 que colaboran con organizaciones gubernamentales y reguladores de todo el mundo<\/strong> y que se mantienen a un alto nivel que suele ser superior al exigido por la normativa vigente.<\/p>\n

LOS DEPOSITANTES HUYEN DE BINANCE, RETIRARON M\u00c1S DE USD 400 MILLONES EN CRIPTOMONEDAS<\/h2>\n

Los usuarios de Binance retiraron enormes sumas de cripto por un total de m\u00e1s de USD 400 millones en Ethereum<\/strong> del exchange tras las noticias de las quejas de la CFTC, seg\u00fan la firma de investigaci\u00f3n de blockchain Nansen.<\/p>\n

No obstante, el grupo de an\u00e1lisis de datos de blockchain Nansen afirm\u00f3 que Binance a\u00fan mantiene m\u00e1s de USD 63,2 mil millones<\/strong> en su cartera divulgada p\u00fablicamente, a pesar de la disminuci\u00f3n de casi USD 500 millones de las reservas del exchange de criptomonedas.<\/p>\n

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Binance holds $63.2+ billion in their publicly disclosed wallets, including:<\/p>\n

$19B in $USDT<\/a>
$14.5B in $BTC<\/a>
$7.5B in $ETH<\/a>
$7.1B in $BUSD<\/a>
$3.2B in $BNB<\/a>
And others<\/p>\n

You can track their holdings and transactions here: https:\/\/t.co\/AkZDPyxbiN<\/a> pic.twitter.com\/PWrTYzeKsM<\/a><\/p>\n

— Nansen Portfolio (@nansenportfolio) March 28, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n