{"id":58452,"date":"2023-02-17T11:02:40","date_gmt":"2023-02-17T11:02:40","guid":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un nuevo informe sugiere que el gigante de las criptomonedas Binance tuvo acceso secreto a una cuenta bancaria de su socio con sede en EE.UU. y transfiri\u00f3 casi <strong>USD 400 millones de esa cuenta a una empresa comercial<\/"},"modified":"2023-02-17T11:02:42","modified_gmt":"2023-02-17T11:02:42","slug":"binance-transfirio-en-secreto-usd-400-millones-a-una-empresa-propiedad-de-cz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-transfirio-en-secreto-usd-400-millones-a-una-empresa-propiedad-de-cz\/","title":{"rendered":"Binance transfiri\u00f3 en secreto USD 400 millones a una empresa propiedad de CZ"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un nuevo informe sugiere que el gigante de las criptomonedas Binance tuvo acceso secreto a una cuenta bancaria de su socio con sede en EE.UU. y transfiri\u00f3 casi <strong>USD 400 millones de esa cuenta a una empresa comercial<\/strong>, Merit Peak Ltd, dirigida por el CEO Changpeng \u00abCZ\u00bb Zhao.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">NUEVOS PROBLEMAS<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un nuevo <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/technology\/crypto-giant-binance-moved-400-million-us-partner-firm-managed-by-ceo-zhao-2023-02-16\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>informe<\/strong><\/a> de investigaci\u00f3n de Reuters, Binance movi\u00f3 los fondos entre enero y marzo de 2021 desde la cuenta Binance.US que estaba<strong> registrada bajo el nombre de BAM Trading<\/strong> a Merit. Aunque el informe no revel\u00f3 si las transferencias involucraban fondos de clientes, el informe mostr\u00f3 que los t\u00e9rminos de uso p\u00fablicos de Binance en ese momento dec\u00edan que sus <strong>dep\u00f3sitos de clientes se manten\u00edan en Silvergate<\/strong> y en una firma de custodia con sede en Nevada llamada Prime Trust LLC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Al parecer, el reciente acontecimiento podr\u00eda atraer una posible investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en medio de un endurecimiento del \u00e1mbito regulador en relaci\u00f3n con los activos digitales.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Crypto giant Binance moved $400 million from a bank account belonging to its purportedly independent U.S. partner to a trading firm managed by Binance CEO Changpeng Zhao, banking records and company messages show <a href=\"https:\/\/t.co\/ktJnE7AqKE\">https:\/\/t.co\/ktJnE7AqKE<\/a> by <a href=\"https:\/\/twitter.com\/AABerwick?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">@AABerwick<\/a> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/_tom_wilson_?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">@_tom_wilson_<\/a> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/specialreports?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">@specialreports<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/1W8nD5H5a8\">pic.twitter.com\/1W8nD5H5a8<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Reuters\/status\/1626304594480443393?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">February 16, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El informe de Reuters afirmaba que los ejecutivos de Binance US no estaban al tanto de las salidas y expresaban su preocupaci\u00f3n por el hecho de que las transferencias se produjeran sin su conocimiento. Catherine Coley, directora ejecutiva de Binance US en aquel momento, calific\u00f3 las transferencias de <strong>\u00abinesperadas\u00bb,<\/strong> especificando que \u00ab<strong>nadie las mencion\u00f3<\/strong>\u00ab. Sin embargo, Coley, que dej\u00f3 Binance.US en 2021, no respondi\u00f3 a preguntas relacionadas con las transferencias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, el informe sugiri\u00f3 que una persona con conocimiento directo de las transferencias se\u00f1al\u00f3 que una parte no especificada de los USD 400 millones se envi\u00f3 posteriormente <strong>a la cuenta Silvergate de una empresa constituida en Seychelles llamada Key Vision Development Limited<\/strong>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-133424\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/binance.jpg\" alt=\"binance\" width=\"825\" height=\"300\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">BINANCE DEFIENDE LAS ACUSACIONES<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Una presentaci\u00f3n corporativa de 2021 de otra unidad de Binance identific\u00f3 al <strong>CEO Zhao como director de Key Vision<\/strong>. Un ex ejecutivo de Silvergate confirm\u00f3 que Key Vision ten\u00eda una cuenta en Silvergate en ese momento. El Departamento de Justicia (DOJ) y la SEC ya han solicitado informaci\u00f3n a Binance y Binance.US sobre su relaci\u00f3n como parte de las investigaciones en curso sobre posibles infracciones de las normas financieras. En defensa de las acusaciones, Kimberly Soward, portavoz de Binance.US, declar\u00f3,<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>\u00abMerit Peak no comercia ni presta ning\u00fan tipo de servicios en la plataforma Binance.US. S\u00f3lo los empleados de Binance.US tienen acceso a las cuentas bancarias\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Al conocerse la noticia, Binance.US <strong>respondi\u00f3 en Twitter a las acusaciones afirmando que nunca prestar\u00eda los fondos de los clientes<\/strong> y que siempre mantiene reservas 1:1, que est\u00e1n sujetas a auditor\u00edas peri\u00f3dicas y a la presentaci\u00f3n de informes reglamentarios por parte de entidades gubernamentales. La empresa afirm\u00f3 que, si bien hab\u00eda una empresa de creaci\u00f3n de mercado llamada Merit Peak que hab\u00eda operado en la plataforma Binance.US, <strong>hab\u00eda cesado todas sus actividades<\/strong> en la plataforma en 2021. El brazo estadounidense de la mayor exchange de criptomonedas del mundo tuite\u00f3,<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>\u00abNuestro equipo de liderazgo cuenta con ex empleados del DOJ, SEC, FBI y NYFed que est\u00e1n comprometidos a operar una plataforma que es segura y cumple con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.\u00bb<\/em><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">There have been many attempts to draw parallels between <a href=\"https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS\">https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS<\/a> and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison. <\/p>\n<p>Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/5etl0z3ZUX\">https:\/\/t.co\/5etl0z3ZUX<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Binance.US \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 (@BinanceUS) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/BinanceUS\/status\/1626370268045225984?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">February 16, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">BINANCE ADMITE SUS DEFICIENCIAS<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Esto se produce en un momento en que las empresas cripto siguen enfrent\u00e1ndose a la presi\u00f3n de las agencias reguladoras, especialmente en Estados Unidos. Recientemente, Patrick Hillmann, Director de Comunicaciones de Binance, <a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/crypto-giant-binance-expects-to-pay-penalties-to-resolve-u-s-investigations-f1e3c9d2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>dijo<\/strong><\/a> que el exchange <strong>espera pagar multas monetarias para resolver las investigaciones regulatorias<\/strong> y policiales existentes en Estados Unidos sobre su negocio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Hillman admiti\u00f3 que <strong>Binance se enfrent\u00f3 a varias deficiencias<\/strong> durante la implementaci\u00f3n de sus medidas de seguridad, como el protocolo Conozca a su cliente (KYC) y las normas contra el lavado de dinero (AML) dise\u00f1adas para combatir las actividades de lavado de dinero. Tambi\u00e9n revel\u00f3 que Binance <strong>est\u00e1 actualmente en conversaciones con las agencias reguladoras de Estados Unidos<\/strong> para un posible acuerdo que detenga las investigaciones reguladoras existentes sobre sus operaciones comerciales en el pa\u00eds.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">CRECIENTE ESCRUTINIO<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Binance es una de las varias grandes empresas cripto que se enfrentan a investigaciones en Estados Unidos por sus ofertas. Seg\u00fan los informes, las autoridades del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York tambi\u00e9n han puesto en el punto de mira las reservas de Binance, lo que llev\u00f3 a una ofensiva contra su stablecoin BUSD.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Today we charged Kraken with failing to register the offer and sale of their crypto asset staking-as-a-service program, whereby investors transfer crypto assets to Kraken for staking in exchange for advertised annual investment returns of as much as 21 percent.<\/p>\n<p>&mdash; U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SECGov\/status\/1623777921499336710?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">February 9, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La semana pasada, la SEC impuso al exchange Kraken <strong>una multa de USD 30 millones<\/strong> por no registrar adecuadamente su servicio de staking en la Comisi\u00f3n. La agencia reguladora tambi\u00e9n se estaba preparando para <strong>demandar a Paxos<\/strong>, el proveedor de stablecoin que est\u00e1 detr\u00e1s de Binance USD, con el d\u00f3lar como paridad, por violar las leyes de protecci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo informe sugiere que el gigante de las criptomonedas Binance tuvo acceso secreto a una cuenta bancaria de su socio con sede en EE.UU. y transfiri\u00f3 casi USD 400 millones de esa cuenta a una empresa comercial, Merit Peak Ltd, dirigida por el CEO Changpeng \u00abCZ\u00bb Zhao.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":58453,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[4297,971,915],"tags":[268,754,265,452,93],"class_list":["post-58452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias-noticias","category-noticias","category-featured","tag-binance","tag-busd","tag-ee-uu","tag-noticias","tag-sec"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58453"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}