{"id":5467,"date":"2018-07-01T00:00:00","date_gmt":"2018-07-01T00:00:00","guid":{"rendered":"

Este jueves 28 de junio, se dio a conocer en Espa\u00f1a la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes, y el bloqueo de m\u00e1s de 5,2 millones de d\u00f3lares en criptomonedas<\/strong> p"},"modified":"2018-07-01T00:00:00","modified_gmt":"2018-07-01T00:00:00","slug":"espana-incautados-52-millones-en-bitcoins-durante-operacion-contra-el-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/espana-incautados-52-millones-en-bitcoins-durante-operacion-contra-el-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: incautados 5,2 millones de d\u00f3lares en Bitcoins durante operaci\u00f3n contra el narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

Este jueves 28 de junio, se dio a conocer en Espa\u00f1a la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes, y el bloqueo de m\u00e1s de 5,2 millones de d\u00f3lares en criptomonedas<\/strong> productos de este negocio il\u00edcito.<\/p>\n

En una uni\u00f3n de esfuerzos entre La Guardia Civil, en coordinaci\u00f3n con la Agencia Tributaria y Europol lograron capturar a un grupo de presuntos criminales relacionados por lazos familiares (madre, yerno e hija), quienes desde la localidad de Og\u00edjares, en la provincia de Granada, distribu\u00edan a nivel mundial m\u00e1s de cien tipos de las llamadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)<\/strong>, mismas que tambi\u00e9n fueron incautadas y cuyo valor en el mercado superara los 12 millones de euros.<\/p>\n

Asimismo, el modus operandi de la banda era a trav\u00e9s de la Deep web<\/strong>, las redes sociales y foros vinculados a este tipo de comercio. Sorpresivamente, el cerebro tecnol\u00f3gico era la madre \u2013 de 65 a\u00f1os \u2013 con conocimientos en direcci\u00f3n de empresas. La mujer se encargaba de gestionar las transacciones en plataformas virtuales como PayPal, Payward y Payvision, as\u00ed como las transferencias de criptomonedas<\/strong>, que despu\u00e9s eran distribuidas en diferentes monederos electr\u00f3nicos (wallets), preservando su identidad y la de los otros siete integrantes de la familia, incluido el marido de su hija.<\/p>\n

\u00abEra una familia totalmente normal, que hac\u00eda una vida sencilla y no llamaba la atenci\u00f3n\u00bb<\/strong><\/em><\/p>\n

Todos los miembros de la red son profesionales, de hecho los encargados de manipular la materia prima son ingenieros qu\u00edmicos titulados, asegur\u00f3 el teniente coronel Javier Rogero, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa (UCO), en una rueda de prensa<\/a><\/strong> convocada en Madrid, donde se explic\u00f3 a detalle el operativo, bautizado con el nombre de Operaci\u00f3n Dryer<\/strong>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En este sentido, Rogero explic\u00f3 que se bloquearon 509 Bitcoins<\/strong>, y algunos t\u00f3kens IOTA y Lumen, que en total suman un aproximado de 4,5 millones de euros<\/strong> (5,2 millones de d\u00f3lares), lo que representa una de las mayores recuperaciones de criptomonedas en Europa. Tambi\u00e9n se decomisaron cerca de 800.000 dosis de LSD, la mayor aprehensi\u00f3n de este tipo de droga y derivados en el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea, inform\u00f3 en la rueda de prensa un representante de la Agencia Tributaria.<\/p>\n

El rastro delator<\/strong><\/h3>\n

La investigaci\u00f3n relacionada a las NPS, comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2015 con la interceptaci\u00f3n de un paquete en Hof, Baviera, por parte de la polic\u00eda alemana, incluso a\u00f1os m\u00e1s tarde se declar\u00f3 una emergencia de salud p\u00fablica debido a las 64.000 muertes registradas por el uso de dichas sustancias s\u00f3lo en EEUU.<\/p>\n

El rastreo de dicho paquete pudo desvelar la existencia de todo un conglomerado de empresas y sociedades en varios pa\u00edses, algunas de ellas ‘offshore’, que trabajaban con una fachada de legalidad mientras blanqueaban capitales obtenidos del tr\u00e1fico de drogas por Internet.<\/p>\n

Al principio, s\u00f3lo se manejaban con importaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de materia prima para la producci\u00f3n de las sustancias desde pa\u00edses asi\u00e1ticos, especialmente China. No obstante, el endurecimiento de las pol\u00edticas en esos pa\u00edses los llev\u00f3 a ampliar su abanico de productos, estableciendo laboratorios en Alhend\u00edn (Granada) y La Pobla de Vallbona (Valencia). Los criminales utilizaban un sistema conocido como ‘hawala’, para convertir los beneficios en dinero efectivo.<\/p>\n

La noticia se da a pocos d\u00edas de reportarse los resultados de una operaci\u00f3n similar en el hemisferio occidental, espec\u00edficamente en Estados Unidos, donde las autoridades norteamericanas confiscaron 12 millones de d\u00f3lares en Bitcoins producto de negocios il\u00edcitos por parte de criminales que hacen vida en la Dark Web.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este jueves 28 de junio, se dio a conocer en Espa\u00f1a la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes, y el bloqueo de m\u00e1s de 5,2 millones de d\u00f3lares en criptomonedas productos de este negocio il\u00edcito.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5469,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915],"tags":[],"class_list":["post-5467","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5467\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}