{"id":47041,"date":"2022-11-29T12:02:35","date_gmt":"2022-11-29T11:02:35","guid":{"rendered":"

El Exchange de criptomonedas<\/a> Kraken<\/a> ha llegado a un acuerdo"},"modified":"2023-04-12T13:40:41","modified_gmt":"2023-04-12T13:40:41","slug":"kraken-llega-a-un-acuerdo-con-el-tesoro-de-ee-uu-por-atender-a-clientes-en-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kraken-llega-a-un-acuerdo-con-el-tesoro-de-ee-uu-por-atender-a-clientes-en-iran\/","title":{"rendered":"Kraken Llega a un Acuerdo con el Tesoro de EE.UU. por Atender a Clientes en Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"

El Exchange de criptomonedas<\/a> Kraken<\/a> ha llegado a un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos en relaci\u00f3n con supuestas transacciones en Ir\u00e1n<\/strong>. Basado en la declaraci\u00f3n<\/a> emitida por la OFAC, los t\u00e9rminos del acuerdo fueron claramente delineados. Esto sigue a la acusaci\u00f3n de que la empresa matriz de Kraken, Payward, ha violado las sanciones de EE.UU. sobre las transacciones con clientes iran\u00edes. Kraken cay\u00f3 bajo los ojos de la OFAC tras no implementar las herramientas de geolocalizaci\u00f3n necesarias<\/strong>. Estas inclu\u00edan incluso el sistema correcto de bloqueo de direcciones IP.<\/p>\n

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Al parecer, el Exchange ofrec\u00eda servicios a clientes<\/a> que viv\u00edan en Ir\u00e1n<\/strong>. Esto se consider\u00f3 un incumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Como resultado, la OFAC orden\u00f3 a Kraken el pago de una multa de aproximadamente 362.000 d\u00f3lares. Sin embargo, Kraken acept\u00f3 pagar la multa en un esfuerzo por resolver la nube que se cern\u00eda sobre la posible responsabilidad civil.<\/strong><\/p>\n

Kraken se encuentra en aguas calientes<\/h2>\n

Adem\u00e1s de la multa de 362.000 d\u00f3lares, la empresa incluso acept\u00f3 pagar 100.000 d\u00f3lares m\u00e1s para aplicar controles adicionales de cumplimiento de sanciones<\/strong>. El director jur\u00eddico de Kraken, Marco Santori, declar\u00f3 que la empresa estaba m\u00e1s que contenta cuando se resolvi\u00f3 el asunto. Seg\u00fan \u00e9l, el problema se descubri\u00f3, se denunci\u00f3 y se solucion\u00f3 r\u00e1pidamente.<\/p>\n

\"Kraken<\/p>\n

El gobierno estadounidense ha puesto en marcha una serie de sanciones contra Ir\u00e1n desde 1979. Estas sanciones proh\u00edben la exportaci\u00f3n de bienes y servicios al pa\u00eds. Se revel\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda estado consintiendo la violaci\u00f3n de estas sanciones desde 2019, lo que permiti\u00f3 que aproximadamente 1.900 usuarios de Ir\u00e1n tuvieran cuentas. Estas cuentas permit\u00edan a estos usuarios comprar y vender criptomonedas.<\/p>\n

Kraken ya ten\u00eda sanciones y programas de lavado de dinero en vigor, pero la firma sigui\u00f3 adelante y proces\u00f3 aproximadamente 826 transacciones por valor de casi 1,6 millones de d\u00f3lares de usuarios que parec\u00edan estar ubicados en Ir\u00e1n. Teniendo en cuenta c\u00f3mo Kraken viol\u00f3 estas sanciones, pagar una simple multa no fue suficiente para las autoridades. La empresa tuvo que aceptar incluso algunas otras medidas para corregir sus infracciones<\/strong>.<\/p>\n

Ahora Kraken est\u00e1 obligado a a\u00f1adir el bloqueo de geolocalizaci\u00f3n en su sistema para restringir el acceso a sus cuentas a los lugares prohibidos. En segundo lugar, Kraken tiene que implementar herramientas de an\u00e1lisis de blockchain para ayudar a la supervisi\u00f3n de las sanciones.<\/strong> Adem\u00e1s, la empresa tambi\u00e9n tendr\u00eda que contratar a un jefe de sanciones para supervisar y dirigir el programa de cumplimiento de sanciones de Kraken. Por \u00faltimo, tendr\u00eda que contratar a determinados proveedores que ayuden a la identificaci\u00f3n y confirmaci\u00f3n de la nacionalidad haciendo uso de la IA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":47044,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[918,971,915],"tags":[121,205,452],"class_list":["post-47041","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","category-noticias","category-featured","tag-criptomonedas","tag-kraken","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47041\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47044"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}