{"id":46959,"date":"2022-11-24T13:46:34","date_gmt":"2022-11-24T12:46:34","guid":{"rendered":"

Se ha producido el intercambio de 10.000 BTC desde BTC-e, hacia la wallet asociada al hackeo de Mt Gox,<\/strong>\u00a0despu\u00e9s de permanecer inactivo durante m\u00e1s de siete a\u00f1os en la cuenta.<\/p>\n\n

Se ha producido el intercambio de 10.000 BTC desde BTC-e, hacia la wallet asociada al hackeo de Mt Gox,<\/strong>\u00a0despu\u00e9s de permanecer inactivo durante m\u00e1s de siete a\u00f1os en la cuenta.<\/p>\n

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\u00bfCu\u00e1les son los Destinos?<\/h2>\n

El sitio web Chainalysis<\/strong><\/a> afirm\u00f3 que ayer BTC-e transfiri\u00f3 casi 165 millones de d\u00f3lares de<\/strong> BTC<\/strong><\/a> a un grupo de wallets de Bitcoin, exchanges y otros servicios, lo que representa casi la mayor\u00eda de los Bitcoin que quedan en la wallet del exchange. Nunca ha habido un retiro de tal magnitud por parte de los controladores de BTC-e desde abril de 2018.<\/p>\n

Como antecedentes, BTC-e era un exchange centrado en el mercado ruso que fue cerrado en 2017 por las autoridades estadounidenses<\/strong> por estar involucrado en el lavado de fondos que se asociaron con varias formas de ciberdelincuencia, incluyendo las que se utilizaron para robar criptomonedas en el hackeo de 2014 de Mt Gox.<\/p>\n

A pesar de que el retiro de hoy de 165 millones de d\u00f3lares marca la mayor retirada de fondos de la wallet de BTC-e desde abril de 2018, los retiros de su wallet comenzaron en realidad hace casi un mes.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El 26 de octubre, varias peque\u00f1as cantidades de Bitcoin fueron enviadas a Webmoney<\/strong>, un servicio de pagos electr\u00f3nicos ruso que admite criptomonedas, tanto por BTC-e como por WEX, un exchange de criptomonedas generalmente entendido como el sucesor de BTC-e.<\/p>\n

El 11 de noviembre, BTC-e, realiz\u00f3 un pago de prueba desde su wallet, y luego transfirieron aproximadamente 100 Bitcoins directamente a un exchange el 21 de noviembre, dos d\u00edas antes de que se realizara este pago.<\/p>\n

El segundo ejemplo que podemos ofrecer aqu\u00ed es la transferencia de m\u00e1s de 100 Bitcoin por parte de BTC-e en octubre de 2021, que en el momento de la transferencia estaba valorada en m\u00e1s de 6 millones de d\u00f3lares, desde sus servidores a wallets personales, y al final a varios exchanges que dan servicio a rusos y a otros en Europa del Este.<\/p>\n

Un total de aproximadamente 9.950 Bitcoin fueron enviados en los \u00faltimos d\u00edas a varias wallets personales. El resto de Bitcoin, por otra parte, se movi\u00f3 a trav\u00e9s de cuatro direcciones de dep\u00f3sito en dos grandes exchanges a trav\u00e9s de una serie de intermediarios. Seg\u00fan el an\u00e1lisis, es posible que un exchange ruso sirviera de intermediario en el lavado de este dinero del BTC-e<\/strong>. Sin embargo, no hay pruebas de que este fuera el caso.<\/p>\n

Como resultado de la reciente transferencia, pueden saltar las alarmas en las mentes de los ciberdelincuentes (incluso de los criminales) que pueden estar considerando vender sus Bitcoins. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n es posible que se utilice para lavar activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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