{"id":4516,"date":"2018-05-26T00:00:00","date_gmt":"2018-05-26T00:00:00","guid":{"rendered":"

Un conjunto de entidades reguladoras en la regi\u00f3n norteamericana anunciaron el lanzamiento de una cooperaci\u00f3n internacional contra las estafas y otros delitos cometidos con Un conjunto de entidades reguladoras en la regi\u00f3n norteamericana anunciaron el lanzamiento de una cooperaci\u00f3n internacional contra las estafas y otros delitos cometidos con criptomonedas<\/a><\/strong>.<\/p>\n

La Asociaci\u00f3n de Administradores de Valores de Am\u00e9rica del Norte (NASAA)<\/strong>, fue el primer ente en a anunciar, a trav\u00e9s de un comunicado oficial<\/a><\/strong>, el proyecto que tendr\u00e1 por nombre \u201cOperation Cryptosweep\u201d<\/strong>, detallando los pormenores de \u00e9sta en misivas emanadas del Departamento de Comercio y Seguros de Tennessee (TDCI) y la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB).<\/p>\n

NASAA, que emiti\u00f3 una advertencia a principios de este a\u00f1o, dijo que la b\u00fasqueda de ICO en estas jurisdicciones es determinar aquellas que pueden ser fraudulentas. Este tipo de crowdsales se han vuelto comunes y parecen estar creciendo a un ritmo alarmante. La situaci\u00f3n parece haber sido incentivada por el hecho de que hay muchas personas de mente fraudulenta que son conscientes de que un mercado financiero no regulado es una oportunidad para defraudar a los inversores r\u00e1pidamente y salir.<\/span><\/p>\n

El documento explica que dicha operaci\u00f3n contempla casi 70 investigaciones y varias decenas de acciones pendientes por ejecutar, relacionadas directamente a procesos fraudulentos con monedas digitales, en\u00a0 40 jurisdicciones de los Estados Unidos.<\/p>\n

Estas acciones pendientes ser\u00e1n dirigidas hacia 35 compa\u00f1\u00edas, sobre las cuales pesan advertencias de violaciones a las leyes estatales de valores, con algunos casos que han resultado en acciones de cese y desistimiento.\u00a0 As\u00ed mismo, la NASAA hizo llegar advertencias a los inversores de Main Street, ya que a trav\u00e9s de investigaciones preliminares de la iniciativa Operaci\u00f3n Cryptosweep, se han descubierto al menos 30.000 nombres de dominio relacionados con cripto, registrados durante el periodo en que Bitcoin (BTC) alcanz\u00f3 su m\u00e1ximo hist\u00f3rico de alrededor de 20.000 d\u00f3lares por moneda.<\/p>\n

\"NASAA<\/p>\n

Al respecto, Joseph P. Borg, director del Alabama Securities Commission y presidente de la NASAA coment\u00f3 en un evento realizado por dichos entes:<\/p>\n

\u201cLa explotaci\u00f3n persistente del ecosistema de criptomonedas por parte de los estafadores es una amenaza significativa para los inversores de Main Street en los Estados Unidos y Canad\u00e1; y los miembros de NASAA est\u00e1n comprometidos a combatir esta amenaza. A pesar de una serie de advertencias p\u00fablicas de reguladores de valores en todos los niveles del gobierno, los \u2018criptocriminales\u2019 necesitan saber que los reguladores de valores estatales y provinciales est\u00e1n tomando medidas r\u00e1pidas y efectivas para proteger a los inversores de sus esquemas y estafas.\u201d<\/em><\/p>\n

Por su parte, Joe Rotunda, director de la Divisi\u00f3n de Aplicaci\u00f3n de la TSSB, respald\u00f3 las intenciones de Borg y expres\u00f3:<\/p>\n

\u201cEl mercado de inversiones en criptomonedas est\u00e1 saturado de fraude generalizado, y nuestro trabajo solo revela una parte de \u00e9l.\u201d<\/em><\/p>\n

Borg describi\u00f3 que entre las estafas m\u00e1s destacadas en \u00e9stos dominios se puede mencionar ICOs fraudulentas, garant\u00edas de hasta un 4 % de tasa de inter\u00e9s diaria en operaciones con criptodivisas e incluso a usurpaci\u00f3n de identidad de algunas celebridades para captar inter\u00e9s, como el pol\u00e9mico caso de Richard Branson<\/a><\/strong>, el magnate fundador de Virgin Group, hace pocas semanas.<\/p>\n

NASAA se fund\u00f3 en 1919 y tiene como objetivo de crear un frente com\u00fan para los reguladores de valores en los estados y provincias de los EE. UU., Canad\u00e1 y M\u00e9xico para compartir informaci\u00f3n y llevar a cabo acciones de aplicaci\u00f3n generalizadas en violaciones de las leyes de valores.<\/span><\/p>\n

Las acciones de estos entes reguladores dejan claro la posici\u00f3n tanto del gobierno norteamericano, canadiense y mejicano de sumar esfuerzos en combatir el fraude en lo que respecta al \u00e1mbito Blockchain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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