{"id":45077,"date":"2022-09-12T15:23:16","date_gmt":"2022-09-12T13:23:16","guid":{"rendered":"

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En una reciente publicaci\u00f3n en su blog<\/a>, WazirX declar\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED) de la India ha descongelado las cuentas bancarias del Exchange<\/strong>. La autoridad de lucha contra la delincuencia financiera congel\u00f3 estas cuentas hace aproximadamente un mes. No obstante, el Exchange ha reanudado sus operaciones aunque las investigaciones sobre el caso siguen en curso.<\/p>\n

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WazirX se enfrenta a acusaciones de fraude en las aplicaciones de pr\u00e9stamos instant\u00e1neos<\/strong>. Estas aplicaciones estaban destinadas a realizar pr\u00e9stamos a corto plazo. Al principio de las investigaciones, el Departamento de Justicia sospech\u00f3 que las acciones del Exchange infring\u00edan la normativa sobre divisas<\/strong>. Por ello, congel\u00f3 los activos del Exchange. Estos activos estaban valorados en unos 646,70 millones de INR.<\/p>\n

WazirX ya puede continuar con sus operaciones bancarias<\/h2>\n

Seg\u00fan el Exchange, 16 empresas de tecnolog\u00eda financiera y aplicaciones de pr\u00e9stamos instant\u00e1neos formaron parte de las investigaciones del Departamento de Educaci\u00f3n. Se descubri\u00f3 que algunas de estas aplicaciones utilizaban la plataforma de Exchange. Sin embargo, el exchange de\u00a0india ha colaborado con las autoridades proporcionando acceso a todos los detalles e informaci\u00f3n necesarios<\/strong>. Adem\u00e1s, la bolsa tambi\u00e9n comparti\u00f3 los documentos importantes de las empresas que utilizaban WazirX.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Exchange afirma que no apoya ni permite ninguna actividad ilegal en su plataforma. Los usuarios y clientes tienen que cumplir con las leyes espec\u00edficas al utilizar el Exchange. WazirX tambi\u00e9n dijo que no tiene ning\u00fan v\u00ednculo con ninguna de las empresas que est\u00e1n siendo investigadas por la DE. Adem\u00e1s, WazirX anunci\u00f3 la implementaci\u00f3n de controles KYC\/AML para garantizar m\u00e1s seguridad y transparencia en su ecosistema<\/strong>. Sin embargo, la plataforma no tiene ninguna necesidad legal de realizar controles KYC\/AML.<\/p>\n

\"Las<\/p>\n

Parece que WazirX fue utilizada como intermediaria por usuarios controvertidos. La mayor\u00eda de los usuarios investigados por ED fueron bloqueados previamente por WazirX ante las sospechas en 2020<\/strong>. En ese momento, llev\u00f3 a cabo investigaciones internas sobre el asunto. No obstante, el Exchange afirm\u00f3 que sus medidas y la colaboraci\u00f3n con el DE han permitido descongelar sus cuentas.<\/p>\n

Anteriormente, la DE denunci\u00f3 y allan\u00f3 las propiedades de Sameer Mhatre, director de la bolsa. Ha habido confusi\u00f3n sobre la propiedad de WazirX. La principal bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, anunci\u00f3 la adquisici\u00f3n de WazirX<\/a> en 2019. Pero el mes pasado el CEO de Binance, Changpeng Zhao dijo que la transacci\u00f3n nunca se llev\u00f3 a cabo.<\/p>\n

Por otro lado, el cofundador del Exchange indio, Nischal Shetty dijo que Binance complet\u00f3 la adquisici\u00f3n de WazirX<\/strong>. Esto llev\u00f3 a una discusi\u00f3n en Twitter entre CZ y Shetty tambi\u00e9n. Sin embargo, parece que las cosas vuelven a estar en su sitio para WazirX tras el movimiento de bienvenida de ED.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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