{"id":44920,"date":"2022-09-02T13:06:13","date_gmt":"2022-09-02T11:06:13","guid":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Como parte de una investigaci\u00f3n sobre el cumplimiento de <strong>Binance<\/strong> con las leyes de delitos financieros de <strong>Estados Unidos<\/strong>, los fiscales federales han pedido al<strong> Exchange de criptomoneda"},"modified":"2022-09-02T13:06:13","modified_gmt":"2022-09-02T11:06:13","slug":"el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-investiga-a-binance-en-el-marco-de-una-investigacion-por-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-investiga-a-binance-en-el-marco-de-una-investigacion-por-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de EE.UU. Investiga a Binance en el Marco de una Investigaci\u00f3n por Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Como parte de una investigaci\u00f3n sobre el cumplimiento de <strong>Binance<\/strong> con las leyes de delitos financieros de <strong>Estados Unidos<\/strong>, los fiscales federales han pedido al<strong> Exchange de criptomonedas<\/strong> que proporcione registros internos sobre sus <strong>controles contra el lavado de dinero<\/strong>, junto con las comunicaciones que involucran al CEO de Binance, <strong>Changpeng Zhao.<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/technology\/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seg\u00fan los informes<\/a>, en 2020, la divisi\u00f3n de lavado de dinero del <strong>Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/strong> hab\u00eda solicitado a <strong>Binance<\/strong> que entregara voluntariamente mensajes de <strong>Zhao<\/strong> y otros 12 ejecutivos y socios sobre asuntos que inclu\u00edan la detecci\u00f3n de transacciones ilegales por parte del Exchange y la captaci\u00f3n de clientes estadounidenses. La agencia reguladora tambi\u00e9n hab\u00eda pedido cualquier registro de la compa\u00f1\u00eda con instrucciones de que \u00ab<em>los documentos fueran destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance\u00bb <\/em>o<em> \u00abtransferidos desde los Estados Unidos<\/em>\u00ab.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.<\/p>\n<p>My chat messages are semi-public anyway. <a href=\"https:\/\/t.co\/h35Xd4tZhf\">pic.twitter.com\/h35Xd4tZhf<\/a><\/p>\n<p>&mdash; CZ \ud83d\udd36 Binance (@cz_binance) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/cz_binance\/status\/1565324385225003009?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">September 1, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">\u00bfViol\u00f3 Binance la Ley de Secreto Bancario?<\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-52003 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/7_2-1.jpg\" alt=\"El Departamento de Justicia de EE.UU. Investiga a Binance en el Marco de una Investigaci\u00f3n por Blanqueo de Capitales\" width=\"856\" height=\"288\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, el Departamento de Justicia exigi\u00f3 a <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-exchange-review-guia-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance<\/a> que proporcionara informaci\u00f3n sobre cualquier transacci\u00f3n entre el Exchange y los usuarios involucrados en el <strong>ransomware<\/strong>, el <strong>terrorismo y los mercados de la darknet,<\/strong> junto con los que son objeto de sanciones de Estados Unidos. De hecho, la agencia orden\u00f3 al Exchange de criptomonedas todos los documentos que identificaban a los empleados de Binance responsables del cumplimiento de la <strong>Ley de Secreto Bancario<\/strong>, detalles de sus <strong>pol\u00edticas para combatir la financiaci\u00f3n ilegal<\/strong> y cualquier informe de <strong>actividad financiera sospechosa<\/strong> que hubiera presentado a las autoridades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El departamento tambi\u00e9n solicit\u00f3 documentos relacionados con la \u00abjustificaci\u00f3n comercial\u00bb para establecer Binance.US. Pidi\u00f3 las comunicaciones en las que participaron los 13 ejecutivos y socios, incluidos <strong>Zhao<\/strong>, su cofundador, <strong>Yi He<\/strong>, y su jefe de cumplimiento, <strong>Samuel Lim<\/strong>, sobre el tema de \u00abla creaci\u00f3n de Binance\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Junto con el <strong>Departamento de Justicia, la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa<\/strong> emiti\u00f3 una citaci\u00f3n judicial al operador estadounidense de Binance, <strong>BAM Trading Services<\/strong>, ese mismo mes. Seg\u00fan la citaci\u00f3n, BAM deb\u00eda entregar los documentos que mostraran si alg\u00fan empleado trabajaba tambi\u00e9n para el Exchange principal de Binance y qu\u00e9 servicios prestaba a la empresa estadounidense.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">La investigaci\u00f3n forma parte de un proceso rutinario<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-52002 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/6_1-1.jpg\" alt=\"El Departamento de Justicia de EE.UU. Investiga a Binance en el Marco de una Investigaci\u00f3n por Blanqueo de Capitales\" width=\"1271\" height=\"516\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En respuesta a la investigaci\u00f3n, el <strong>Director de Comunicaciones de Binance<\/strong>, Patrick Hillmann, dijo que Binance tiene un equipo de seguridad y cumplimiento global l\u00edder en la industria con m\u00e1s de 500 empleados, incluyendo ex reguladores y agentes de la ley. Y a\u00f1adi\u00f3,<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">\u00ab<em>Los reguladores de todo el mundo est\u00e1n llegando a todas las principales criptomonedas para entender mejor nuestra industria. Este es un proceso est\u00e1ndar para cualquier organizaci\u00f3n regulada y trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener<\/em>.\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En los \u00faltimos a\u00f1os, los reguladores financieros de todo el mundo han emitido advertencias sobre Binance, diciendo que estaba sirviendo a los usuarios sin licencias o violando las normas contra el lavado de dinero. En julio, el <strong>banco central holand\u00e9s<\/strong> dijo que hab\u00eda multado a Binance con m\u00e1s de <strong>3 millones de euros<\/strong> por operar infringiendo sus <strong>leyes sobre delitos financieros.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como parte de una investigaci\u00f3n sobre el cumplimiento de Binance con las leyes de delitos financieros de Estados Unidos, los fiscales federales han pedido al Exchange de criptomonedas que proporcione registros internos sobre sus controles contra el lavado de dinero, junto con las comunicaciones que involucran al CEO de Binance, Changpeng Zhao.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":44921,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[918,971,915],"tags":[268,121,452],"class_list":["post-44920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","category-noticias","category-featured","tag-binance","tag-criptomonedas","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44920\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44921"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}