{"id":44084,"date":"2022-07-27T13:10:43","date_gmt":"2022-07-27T11:10:43","guid":{"rendered":"

El Departamento del Tesoro<\/strong> est\u00e1 investigando si el Exchange de criptomonedas Kraken<\/a><\/strong> ofreci\u00f3 a los usuarios de Ir\u00e1"},"modified":"2022-07-27T13:10:43","modified_gmt":"2022-07-27T11:10:43","slug":"kraken-es-investigado-por-sospechas-de-presunta-violacion-de-las-sanciones-de-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kraken-es-investigado-por-sospechas-de-presunta-violacion-de-las-sanciones-de-ee-uu\/","title":{"rendered":"Kraken es Investigado por Sospechas de Presunta Violaci\u00f3n de las Sanciones de EE.UU."},"content":{"rendered":"

El Departamento del Tesoro<\/strong> est\u00e1 investigando si el Exchange de criptomonedas Kraken<\/a><\/strong> ofreci\u00f3 a los usuarios de Ir\u00e1n<\/strong> la posibilidad de comprar y vender tokens digitales. Como resultado de permitir a los clientes comprar y vender tokens digitales en Ir\u00e1n y en otros lugares, la empresa es sospechosa de violar las sanciones de Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n

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Los reguladores entran en juego<\/h2>\n

Kraken est\u00e1 siendo investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro desde 2019<\/strong>, y se espera que se imponga una multa a la empresa. Entre las mayores firmas de criptomonedas de Estados Unidos<\/strong>, Kraken ser\u00eda la quinta m\u00e1s grande en ser investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/strong>.<\/p>\n

El gobierno estadounidense impuso sanciones contra Ir\u00e1n<\/strong> en 1979, que proh\u00edben a las personas o entidades del pa\u00eds comprar bienes o servicios.<\/p>\n

A medida que el mercado de las monedas digitales<\/strong><\/a> ha crecido, as\u00ed como la represi\u00f3n del gobierno contra las criptomonedas que est\u00e1n poco reguladas, el gobierno ha tomado cada vez m\u00e1s medidas contra ellas.<\/p>\n

A principios de este mes, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas mult\u00f3 a Tether<\/strong>, el mayor Exchange de criptomonedas de Estados Unidos y una de las mayores empresas de stablecoin<\/a>, por las declaraciones err\u00f3neas que hizo sobre las reservas de sus monedas. El Departamento de Justicia<\/strong> tambi\u00e9n demand\u00f3 a un exempleado de Coinbase por uso de informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Marco Santori, director jur\u00eddico de Kraken, dijo:<\/p>\n

\u00abKraken vigila estrechamente el cumplimiento de las leyes sobre sanciones y, como cuesti\u00f3n general, informa a los reguladores incluso de posibles problemas\u00bb.<\/em><\/p>\n

Del mismo modo, una portavoz del Tesoro<\/strong> declar\u00f3 que la agencia no ten\u00eda confirmaci\u00f3n ni comentarios sobre ninguna investigaci\u00f3n potencial o en curso y que estaba comprometida con la prevenci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y la protecci\u00f3n de la seguridad nacional del pa\u00eds.<\/p>\n

Una cuesti\u00f3n relacionada con las sanciones y Kraken<\/strong> se plante\u00f3 en una demanda presentada en noviembre de 2019 por Nathan Peter Runyon<\/strong>, que era un antiguo empleado del departamento de finanzas de la empresa.<\/p>\n

Afirm\u00f3 que Kraken estaba generando ingresos a trav\u00e9s de cuentas en pa\u00edses que estaban sujetos a sanciones. El director financiero de Kraken, as\u00ed como el m\u00e1ximo responsable de cumplimiento de la empresa, fueron contactados sobre el asunto a principios de 2019, declar\u00f3.<\/p>\n

La hoja de c\u00e1lculo que el Sr. Powell<\/strong> public\u00f3 en un canal de Slack<\/strong> para toda la empresa el mes pasado revel\u00f3 que Kraken sigue prestando servicio a cuentas en pa\u00edses sometidos a sanciones, como Ir\u00e1n, incluso desde el mes pasado.<\/p>\n

La hoja de c\u00e1lculo fue dise\u00f1ada para mostrar d\u00f3nde se encuentran los clientes de Kraken. Los datos recogidos se basan en la informaci\u00f3n que han proporcionado las cuentas verificadas en cuanto a la informaci\u00f3n de residencia.<\/p>\n

Seg\u00fan la hoja de c\u00e1lculo, Kraken ten\u00eda 1.522 usuarios con direcci\u00f3n de residencia en Ir\u00e1n<\/strong><\/a>, 149 usuarios con residencia en Siria<\/strong> y 83 usuarios con residencia en Cuba<\/strong>, seg\u00fan las cifras vistas por The Times<\/strong>. Tambi\u00e9n se estima que la empresa tiene m\u00e1s de 2,5 millones de clientes en Estados Unidos y m\u00e1s de 500.000 clientes en el Reino Unido<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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