{"id":42855,"date":"2022-06-07T12:45:20","date_gmt":"2022-06-07T10:45:20","guid":{"rendered":"

El gigante de los Exchange de criptomonedas, Binanace<\/strong>, ha sido acusado de servir como centro para hackers, estafadores y traficantes de drogas<\/strong>. Seg\u00fan una reciente investigaci\u00f3n de Re"},"modified":"2022-06-07T12:45:20","modified_gmt":"2022-06-07T10:45:20","slug":"reuters-acusa-a-binance-de-blanquear-mas-de-2-300m-en-fondos-ilicitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/reuters-acusa-a-binance-de-blanquear-mas-de-2-300m-en-fondos-ilicitos\/","title":{"rendered":"Reuters Acusa a Binance de Blanquear m\u00e1s de $2.300M en Fondos Il\u00edcitos"},"content":{"rendered":"

El gigante de los Exchange de criptomonedas, Binanace<\/strong>, ha sido acusado de servir como centro para hackers, estafadores y traficantes de drogas<\/strong>. Seg\u00fan una reciente investigaci\u00f3n de Reuters<\/strong>, Binance ayud\u00f3 a las actividades ilegales al procesar al menos 2.350 millones de d\u00f3lares durante un per\u00edodo de 5 a\u00f1os.<\/p>\n

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Seg\u00fan un informe especial de Reuters<\/a>, Binance, ha desempe\u00f1ado un papel importante en el apoyo a las actividades ilegales en todo el mundo<\/strong>, incluyendo la falta de asistencia a las autoridades para prevenir los casos de lavado de dinero, y la imposici\u00f3n de una s\u00f3lida pol\u00edtica de Conozca a su Cliente (KYC)<\/strong>. A ra\u00edz de una investigaci\u00f3n sobre la empresa, los principales medios de comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n acusaron a Binance de actuar como refugio de piratas inform\u00e1ticos norcoreanos, defraudadores de esquemas de inversi\u00f3n y traficantes de drogas de la darknet<\/strong>.<\/p>\n

Binance sirvi\u00f3 de conducto para el blanqueo de dinero<\/h2>\n

\"Reuters<\/strong><\/p>\n

Reuters afirma que la plataforma de Binance sirvi\u00f3 de \u00abconducto\u00bb para el grupo de hackers norcoreano ‘Lazurus’<\/strong>, respaldado por el Estado, en sus esfuerzos por blanquear millones de criptomonedas robadas con el objetivo de financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte<\/strong>. Para profundizar en el asunto, la agencia de noticias entrevist\u00f3 a funcionarios de las fuerzas del orden, investigadores y v\u00edctimas de delitos en una docena de pa\u00edses, entre ellos Europa y Estados Unidos<\/strong>, para evaluar el impacto duradero de las pasadas lagunas en las normas contra el blanqueo de dinero de Binance.<\/p>\n

El grupo criminal norcoreano Lazarus utiliz\u00f3 Binance para blanquear parte de las criptomonedas robadas a Eterbase<\/strong>.\u00a0Despu\u00e9s de otro atraco en marzo de 2022, Lazarus rob\u00f3 m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares de un juego en l\u00ednea con criptomonedas. Los hackers norcoreanos hab\u00edan transferido una cantidad no especificada de los fondos a Binance. El jefe de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann<\/strong>, dijo a Reuters que Binance ha identificado y congelado m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares<\/strong> y est\u00e1 ayudando a las fuerzas del orden en su investigaci\u00f3n. Sin embargo, no divulg\u00f3 m\u00e1s detalles sobre el asunto.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el blanqueo de dinero era posible ya que era f\u00e1cil abrir una cuenta y mover fondos en Binance<\/strong> s\u00f3lo con una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico. Reuters dijo que la plataforma permit\u00eda a los usuarios operar con pocos o ning\u00fan requisito de KYC hasta agosto de 2021.<\/p>\n

Durante este tiempo, hubo una correlaci\u00f3n entre la cantidad de dinero que fluye a trav\u00e9s del intercambio de actores maliciosos<\/strong>. El Exchange se defendi\u00f3 destacando dos hechos importantes: las criptomonedas constituyen menos del 0,9 por ciento del lavado de dinero global anual y tienen las herramientas para detenerlo.<\/p>\n

Binance est\u00e1 construyendo el equipo m\u00e1s sofisticado para luchar contra los delitos cibern\u00e9ticos<\/h2>\n

\"Reuters<\/p>\n

A su contra declaraci\u00f3n, Binance, afirm\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda estaba construyendo \u00abel equipo forense cibern\u00e9tico m\u00e1s sofisticado del planeta\u00bb y estaba buscando \u00abmejorar a\u00fan m\u00e1s nuestra capacidad para detectar la actividad ilegal de criptomonedas en nuestra plataforma.\u00bb Seg\u00fan datos del investigador de criptomonedas, Chainalysis<\/strong>, contratado por las agencias gubernamentales de Estados Unidos para rastrear los flujos ilegales<\/strong>, concluy\u00f3 en un informe de 2020 que Binance recibi\u00f3 fondos criminales por un total de 770 millones de d\u00f3lares solo en 2019<\/strong>, m\u00e1s que cualquier otra criptomoneda.<\/p>\n

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, acus\u00f3 a Chainalysis en Twitter de \u00abmala etiqueta comercial\u00bb. Seg\u00fan lo identificado por Reuters, el flujo de criptomonedas il\u00edcitas a trav\u00e9s de Binance, representa una peque\u00f1a porci\u00f3n de los vol\u00famenes comerciales generales del intercambio<\/strong>. Sin embargo, mientras los responsables pol\u00edticos y los reguladores, entre ellos la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen<\/strong>, y la presidenta del Banco Central Europeo<\/strong>, Christine Lagarde<\/strong>, expresan su preocupaci\u00f3n por el uso ilegal de las criptomonedas, el comercio demuestra c\u00f3mo los delincuentes han recurrido a esta tecnolog\u00eda para blanquear dinero sucio.<\/p>\n

La cita de Binance con la red oscura<\/h2>\n

\"Reuters<\/p>\n

Los datos recopilados para Reuters incluyen criptomonedas que pasaron por m\u00faltiples carteras digitales antes de llegar a Binance. Para las empresas de criptomonedas, este tipo de flujos \u00abindirectos\u00bb<\/strong> con v\u00ednculos a fuentes sospechosas<\/strong> conocidas son se\u00f1ales de alarma para el lavado de dinero, seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong>, un organismo de control mundial que establece normas para las autoridades que combaten los delitos financieros. Los blanqueadores de dinero suelen utilizar t\u00e9cnicas sofisticadas para crear complejas cadenas de transferencias de criptomonedas que cubran sus huellas, seg\u00fan el Fondo Monetario Internacional.<\/p>\n

Como se ve en el siguiente gr\u00e1fico, Reuters relaciona la expansi\u00f3n de Binance en Rusia con un aumento de las transacciones en la darknet<\/strong>. Al mismo tiempo, afirma que estos tratos cayeron en agosto de 2021, cuando la plataforma impuso una rigurosa pol\u00edtica de KYC.<\/p>\n

\"Reuters<\/p>\n

Conflicto con Hydra<\/h2>\n

\"Reuters<\/p>\n

Hydra<\/strong>, \u00abel mercado de la red oscura m\u00e1s grande y de m\u00e1s larga duraci\u00f3n del mundo\u00bb, recomend\u00f3 en los foros en ruso de su sitio web que los compradores utilizaran Binance<\/strong> para realizar las compras, citando el anonimato que Binance ofrec\u00eda a sus clientes en ese momento al permitirles registrarse s\u00f3lo con una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico. \u00abEs la forma m\u00e1s r\u00e1pida y barata que he probado\u00bb, escribi\u00f3 un usuario. Hydra distribu\u00eda estupefacientes en nombre de los narcotraficantes, todos con precios en bitcoin, a millones de compradores, la mayor\u00eda en Rusia.<\/p>\n

Los comerciantes de criptomonedas intercambiaron decenas de mensajes en 2021 y principios de 2022 sobre el uso de Hydra en el chat de Telegram de la propia comunidad rusa de Binance. \u00abLa Hidra est\u00e1 prosperando\u00bb, escribi\u00f3 uno el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Hydra transform\u00f3 el mercado de narc\u00f3ticos en Rusia<\/strong>, dijeron los investigadores. Antes, los usuarios de drogas sol\u00edan comprar a los traficantes callejeros con dinero en efectivo. Con Hydra, los usuarios seleccionaban las sustancias en el sitio, pagaban al vendedor en Bitcoin (BTC)<\/a> y recib\u00edan las coordenadas para recoger el \u00abtesoro\u00bb en un lugar discreto. Los compradores, conocidos como \u00abcazadores de tesoros\u00bb, encontraban sus compras enterradas en bosques a las afueras de la ciudad, escondidas en vertederos o metidas detr\u00e1s de ladrillos sueltos en edificios abandonados.<\/p>\n

La tumultuosa relaci\u00f3n de Binance con Monero<\/h2>\n

\"Reuters<\/p>\n

Durante casi cinco a\u00f1os, Binance permiti\u00f3 a los operadores de su plataforma comprar y vender una moneda llamada Monero<\/a><\/strong>, una criptomoneda que ofrece a los usuarios el anonimato. Mientras que las transacciones de BTC se registran en una blockchain p\u00fablica, Monero oculta las direcciones digitales de los emisores y receptores.<\/p>\n

Anteriormente, Zhao se hab\u00eda pronunciado a favor de las \u00abmonedas de privacidad\u00bb, de las cuales Monero era la m\u00e1s negociada. Durante una videollamada de 2020 con el personal, cuya grabaci\u00f3n revis\u00f3 Reuters, Zhao dijo que la privacidad era parte de la \u00ablibertad financiera<\/strong>\u00bb de las personas. No mencion\u00f3 Monero, pero dijo que Binance hab\u00eda financiado otros proyectos de monedas de privacidad. Monero demostr\u00f3 ser popular entre los usuarios de Binance. A finales de mayo, Binance procesaba operaciones con Monero por valor de unos 50 millones de d\u00f3lares al d\u00eda<\/strong>, mucho m\u00e1s que otras bolsas, seg\u00fan datos del sitio web CoinMarketCap.<\/p>\n

Las fuerzas de seguridad de Europa y Estados Unidos advirtieron que el anonimato de Monero lo convierte en una herramienta potencial para los blanqueadores de dinero<\/strong>. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe de 2020, dijo que consideraba el uso de \u00abcriptomonedas mejoradas en el anonimato\u00bb como Monero \u00abuna actividad de alto riesgo que es indicativa de una posible conducta criminal.\u00bb<\/p>\n

En varios foros de la darknet que revis\u00f3 Reuters, m\u00e1s de 20 usuarios escribieron sobre la compra de Monero en Binance para adquirir drogas ilegales<\/strong>. Compartieron gu\u00edas de c\u00f3mo hacerlo con nombres como DNM Bible, una referencia a los mercados de la darknet. Hillmann dijo a Reuters que hab\u00eda \u00abmuchas razones leg\u00edtimas por las que los usuarios requieren privacidad\u00bb, como cuando a los grupos de oposici\u00f3n en reg\u00edmenes autoritarios se les niega el acceso seguro a los fondos. Sostuvo que Binance se opon\u00eda a que alguien utilizara criptomonedas para comprar o vender drogas ilegales.<\/p>\n

Se anticipa que los hackers han utilizado Binance para convertir fondos robados en Monero<\/strong>. En agosto de 2020, los hackers secuestraron una cartera de criptomonedas perteneciente a un hombre australiano llamado Steve Kowalski<\/strong>, drenando alrededor de 1.400 Bitcoin (BTC<\/strong>). Yendo m\u00e1s all\u00e1, los investigadores contratados por Kowalski rastrearon la mayor parte de su Bitcoin a trav\u00e9s de una serie de carteras hasta seis cuentas de Binance, donde las monedas fueron cambiadas por Monero.<\/p>\n

Las criptomonedas son buenas<\/h2>\n

Por otro lado, a diferencia del sistema financiero tradicional<\/strong>, las criptomonedas y la tecnolog\u00eda blockchain pueden ser una herramienta para las autoridades que buscan rastrear y detener a los actores maliciosos<\/strong>. El Exchange de criptomonedas cree que ha tomado m\u00e1s medidas contra las operaciones de lavado de dinero que cualquier otra criptomoneda. Binance dijo,<\/p>\n

\u00abSin criptomonedas, el caso Hydra nunca se habr\u00eda resuelto<\/em>\u00ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El gigante de los Exchange de criptomonedas, Binanace, ha sido acusado de servir como centro para hackers, estafadores y traficantes de drogas. Seg\u00fan una reciente investigaci\u00f3n de Reuters, Binance ayud\u00f3 a las actividades ilegales al procesar al menos 2.350 millones de d\u00f3lares durante un per\u00edodo de 5 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":42858,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[918,971,915,925],"tags":[268,70,121,452],"class_list":["post-42855","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","category-noticias","category-featured","category-opinion","tag-binance","tag-blockchain","tag-criptomonedas","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42855","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42855"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42855\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42855"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42855"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42855"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}